T3金融犯罪ユニットは、トロンのブロックチェーン、ステーブルコイン発行者テザー、ブロックチェーンインテリジェンス会社TRMラボの共同作業であり、設立以来、不正行為に使用されたテザーのUSDT合計1億ドルを凍結したと述べています。

このベンチャーは、5つの大陸にわたる何百万もの取引を分析し、総量30億USDTを超える監視を行いました。これは、最大のステーブルコインであるとT3は声明で述べています。

T3は、TRMラボがブロックチェーンインテリジェンスと監視ツールを使用して、トロンとテザーが不正行為に関連するUSDTを特定し凍結するのを助けていることを含んでいます。トロンのブロックチェーン上には約600億ドルのUSDTが発行されており、それはイーサリアムに次ぐ最大の発行量です（イーサリアムは750億ドルを少し超えています）。

マネーロンダリングサービス — 悪質な行為者がダークウェブ上の企業を雇って不正資金を洗浄すること — は、凍結された資金の最大の源であるとTRMラボのグローバル調査責任者クリス・ヤンチェフスキーは述べました。投資詐欺、不正薬物、テロ資金調達、恐喝詐欺、ハッキング、搾取、さらには暴力犯罪もターゲットになっていますと、CoinDeskとのインタビューで彼は述べました。

"ブロックチェーンは透明性が非常に高いため、マネーロンダリングを行うには悪い場所です。私たちは公共のブロックチェーン上で被害者の報告を確認し、他の被害者を特定することさえできます。これは従来の金融では不可能なレベルの洞察です。"とヤンチェフスキーは言いました。

凍結された300万ドルのUSDTのうち、北朝鮮に関連するものがあったとT3は述べています。北朝鮮は、国の指導体制の資金調達のために暗号プロジェクトに infiltrateする試みを行っています。アメリカ合衆国財務省は、12月に北朝鮮のマネーロンダリングネットワークを閉鎖したと発表しました。

"最終的には、私たちの努力を通じて、被害者が資金を回収できるだけでなく、不正行為に関与する前に悪い行為者が二の足を踏むことを期待しています。"とヤンチェフスキーは言いました。