銀行はあなたの身元情報を包括的に確認します。氏名、身分証明書番号、住所、連絡先などです。公式なルートを通じて、身分証明書の確認システムや企業信用情報ネットワークなどを利用し、これらの情報の真実性を確認します。例えば、個人顧客に対しては、提供された身分証明書が有効かどうか、偽造やなりすましの状況がないか確認します。企業顧客に対しては、登録情報、法定代表者の身分、業務範囲などを確認します。
基本情報に加えて、職業、収入源、経営状況などについても詳しく調査します。例えば、企業の幹部を名乗る個人顧客に対しては、その企業の規模、業界地位、財務状況などを確認し、収入がその地位に見合っているか判断します。企業顧客に対しては、上下流の協力パートナー、取引モデル、資金回転状況などを調査します。顧客の資金源が主張されている背景と一致しない場合、疑わしい状況が存在する可能性があります。
顧客の関連者を調査します。例えば、家族や関連企業などです。そのため、あなたが管理されるときには、多くのリスクポイントがあるはずです。単にオンラインで人を見つけてゲーム装備の取引スクリーンショットをいくつか作成しても、通過することはできません。ただ、相手が深く掘り下げたくないだけです。
普通の人は正常に使用していれば、日常生活や仕事ではこれらのシステムをトリガーすることはありません。取引額や取引頻度の異常な変化のみがこれらをトリガーする可能性があります。例えば、あなたが工場で働いている場合、普段の取引額が少ないと言って、豚足飯を食べるのに十数二十元ほどで、突然仮想通貨の世界に入って大きな取引をすることになった場合、または取引頻度が明らかに増加した場合、第一段階の警告がトリガーされます。合理的な説明がない限り、大規模なプロモーション活動や新しいビジネス協力などがなければ、注意が必要ですが、この時点ではまだ直接的な風評管理は行われません。
あなたの資金の流れには不合理な状況がないことを確認してください。例えば、資金が複数のアカウント間で頻繁かつ迅速に移動しており、これらのアカウント間に明らかな経済的関連や合理的な取引背景がない場合です。
また、資金が高リスク地域や制裁対象国に流れている場合、いわゆるマネーロンダリングが多発するオフショア金融センターやテロ活動がある地域も含まれます。これが多くの仮想通貨関連の人々が「外に出て、戻ってくる」と言う理由です。実際には不可能なことです。彼らはただ口先で言っているだけです。
さらに、資金の流入および流出時にアカウントの性質が一致しない場合も疑われることになります。個人資金が企業アカウントに大量に流入し、非経営目的で使用されている場合です。
あなたが取引を行う時間や場所に異常がある場合、例えば、営業時間外に大量の取引を行ったり、顧客が異なる地域や異なる国の複数の拠点で頻繁に取引を行っており、これらの取引に合理的な商業的または個人的な理由がない場合です。もしある顧客が夜中に頻繁に国境を越えた送金を行い、その送金額が大きい場合、その取引の真の目的を調査する必要があります。
これが多くの人が夜にポイントを上げるときに保護的な止付に遭遇する理由です。あなたがポイントを上げているアカウントも詐欺監視アカウントであり、真夜中に相手にお金を送った場合、あなたが反詐欺警告を受けないなら、誰が受けるのでしょうか？
あなた自身が取引目的を明確に説明する必要があります。曖昧であったり、前後矛盾があると、これは疑わしい資金の兆候となる可能性があります。例えば、大額の資金送金を行い、商品購入のためだと主張しますが、商品に関する詳細情報（ブランド、モデル、供給者など）を提供できない場合、または提供された情報が実際の状況と一致しない場合、送金額と商品価格に大きな差がある場合、問題が発生します。あなたの実際の取引は毎回しっかりとメモを残してください。
もしあなたが仮想通貨を売却する場合、まずは資金の安全性を確保し、急いで出たり入ったりしないようにし、通常の保存をしてください。絶対にネットギャンブルなどに参加しないでください。$BTC #c2c出金