詐欺関連のブラックリスト、多くの人はこれを全体的な管理と呼びますが、実際にはあまり正確ではありません。このリストが形成されるのは基本的にあなたのアカウントに一級の関与資金が入った場合であり、解除された後でも後遺症があります。多くの人が半分見て、私のカードが何度も凍結されたことはない、黒いものを一度も受け取ったことがないと言い始めますが、どう言えばいいのか？
私はあなたに言いますが、あなたのカードの関与情報は反詐欺プラットフォームで5回以上の情報があり（複数の支払い停止も含まれます）、この管理リストに入ります。これは叔父の部門と銀行の本部による共同管理です。また、マネーロンダリングリストはこの関与リストではなく、あなたが銀行内部の警告を引き起こし、疑わしい取引を引き起こしたことを示しています。疑わしい監視ルールモデルはさまざまな金融機関で常に改善されていますが、疑わしい取引分析は事後調査の手段として、リスクを正確に特定し管理することができないことがよくあります。疑わしい取引の資金源分析は、しばしば有効な情報を取得できず、分析の方向性が誤っているために、大量の誤報や漏報、防御的報告が発生します。
これが、多くの短期取引、分散から集中への移動、集中から分散への移動、大きな入金の前に小さな取引を試みることが、銀行のリスク管理につながる理由です。
上記のような事柄について、あなたは不正行為を引き起こしましたか？例えば、仮想通貨業者、またはオンラインギャンブルへの参加など、普通の人は普通に生活し、働く必要があるため、これらの規制を引き起こすことはありません。
だから、銀行機関で大騒ぎしている人々は、誤って影響を受けた一部を除けば、自分の尻がきれいではないことは間違いありません。
