まずUカードのロジックについて：USDT→Uカードに入金→消費/現金化で¥

出金で最も恐れるのは黒いお金を受け取ることです。一度凍結カードになったら、解除がどれほど難しいか、経験したことがある人は皆知っています。

各地の帽子叔父は、仮想通貨の売買に関与する当事者に対して一般的にネガティブな印象を持っています。たとえ凍結カードの当事者が無実であっても、公安機関とのコミュニケーションで銀行カードの凍結を解除する際には、「被害者の事件資金を返還する」ことを解除の前提条件として要求されることがあります。さらに、「援助罪」や「隠匿罪」のレッテルを貼られることもあります。

では、どうすれば凍結カードにならずに済むのでしょうか？これは仮想通貨界隈の人々、特に仮想通貨界を渡り歩く凍結友達が一般的に関心を持つ問題です。

この文章であなたが知ることになるのは：

- なぜあなたの出金が凍結されるのか（凍結カードの源）

- 仮想通貨商人の資金チャネル

- 適切な仮想通貨商人を選ぶ方法

- あなたが資金を受け取った後に何をすべきか

- 現在流行しているUカード出金、信頼できますか？

1️⃣なぜあなたの出金が凍結されるのか

すべての凍結カードの問題は一つだけです。それは、あなたが受け取った資金が事件に関与していることです。あなたが黒いお金を受け取った時だけ、凍結カードになります。銀行のリスク管理があなたを3日間凍結しても、その場合は凍結カードにはならず、単に銀行のリスク管理を引き起こしただけです。だから、怖がらないでください。銀行のリスク管理は3日後に自動的に解除されます。

黒いお金だけが凍結カードを引き起こします。非常に単純な例を挙げます。私があなたにお金を送った場合、私が警察に通報すれば、叔父が立件した時には、このお金はホワイト資金から黒いお金に変わります。なぜなら、司法事件に関与しているからです。

わかりましたか？

多くのケースでは、あなたが受け取った後しばらくしてから、あなたのカードが凍結されることがあります。この時点で、被害者が叔父のところで立件に成功したことを示しています。

だから！

もしお金が黒いお金であれば、最初の瞬間にはあなたのカードに転送されません。

相手のお金が黒いお金かどうかを理解するには、場内の仮想通貨商人の資金を見る必要があります。


2️⃣仮想通貨商人の資金チャネル

この2年間、経済が低迷し、多くの人が黒灰産業に参加しました。黒灰産業に最も近いのはお金です。なぜなら、カード停止作戦の管理により、100%の人がOTC業界に入ることを選択し、USDTを使ってお金を洗い出すからです。場内で正常に仮想通貨商人を行う利益は三分利ですが、洗浄専門の商人は1Uで3元儲けているため、実際には30倍の利益があります！


3️⃣場内の資金が非常に少ない

これは現実です。なぜなら、黒や灰色の産業が多すぎるからです。黒灰産業の現金化の第一歩は取引所です。あなたは闲鱼で取引所アカウントを大量に収集しているのを見かけますが、収集が終わった後はこういうことをやっています。これはあなたが出金する最後のステップであり、実際には黒灰産業の現金化の最後のステップでもあります。


場内の仮想通貨商人の資金のチャネルは、誰のお金がクリーンであるかではなく、誰が資金を細かくフィルタリングできるかです。まるで砂を晒すように、フィルタリングが細かいほど、仮想通貨商人は凍結カードにならず、あなたも問題を起こさないでしょう。


正直に言うと、ホワイト資金は非常に少なく、N回もフィルタリングされて、あなたには追跡できなくなっています。


あなたが場内にいるリスクは非常に高いです。あなたが一次の黒資金を受け取る限り、叔父が必ずやってきます。うまく対処できなければ、二言で言えば：面倒です！


場内では現在、両者の信頼問題だけが解決されていますが、黒灰資金の問題は解決できていません。「カード停止作戦」が続けられる限り、これらの黒灰産業はUSDTチャネルを通じてしか行動できません。USDTチャネルを通じては、仮想通貨商人や一般の個人を通じてしか行動できないのです。


この間に被害者が叔父のところで事件を立件すると、本来のホワイト資金が事件資金に変わることになります。あなたのカードがこれらの資金を受け取ると凍結されます。


よく聞いてください、あなたが場内での目的はホワイト資金を受け取ることではなく、一次の黒を受け取らないことです。この法則だけは覚えておいてください。つまり、一次の黒を受け取らないこと。それ以外は天命を見守るしかありません。


4️⃣適切な仮想通貨商人を選ぶ方法

仮想通貨商人を選ぶことで、一次の黒の問題を解決します。

USDTを販売するには、信頼できる大商人を探す必要があります。千件以上の取引がない場合は90%の成功率がなければ、一目見ない方が良いですが、価格は一般的に非常に低いですが、凍結カードのリスクは相対的に低いです。


大口のUSDT：神盾を探すと、価格がさらに低くなります。価格が低ければ低いほど、資金リスク管理のフィルタリングコストも増加します。一度に出金を終わらせるようにして、たくさんの商人と賭け確率を増やさない方が良いです。そうすると、凍結カードの確率が上がるだけですし、神盾商人を無茶に信じるのもやめてください。昨年、12の神盾商人が爆発しました。


最も重要な点は、必ず実名で受け取り、90%の一次の黒は実名を適切に行わなかったことから生じます。多くの商人は「今日はカードの限度に達したので家族のカードで送ります」と言ったり、最初に一部を送った後に「限度に達したので他のカードで送ります」と言ったりします……


あなたにお金を送ってくる人たち、彼らは1USDTで3元儲けており、非常に悪質です。使用している商人のアカウントはすべて他人に登録させたものです。一般的に、1つの商人アカウントは3ヶ月で凍結され、すべてが利益であり、商人の保証金も返金される可能性があります。これらの人たちには十分に警戒してください。


その他の出金プラットフォーム

二大取引所（バイナンスとオイ）を除き、他の出金プラットフォームは初心者が見る価値がないものです。多くの出金プラットフォームはギャンブルサイトのオーナーが開設したもので、そこでの商人はすべて実名KYC審査を受けておらず、あなたに送る資金はすべてギャンブル資金などの真っ黒な資金であり、アービトラージを行うべきではありません。市場価格に合わない高値でUを受け取るものはすべて問題がありますし、問題が起きた場合、裁判官はあなたの主観の知識を基に有罪判決を下すことができます。


5️⃣資金を受け取った後に何をするべきか

何もする必要はありません。使用する時に通常通り使用すれば大丈夫です。資金に問題がなければ、あなたが何をしても問題ありませんが、問題があれば、あなたのすべての行動は何の役にも立ちません。


6️⃣現在流行しているUカード出金、信頼できますか？

1/まずUカードのロジックについて：USDT→Uカードに入金→消費/現金化で¥、カード保持者はAlipay、美団、饿了么などのアプリをバインドでき、スムーズにUカードを国内での支払い手段として使用でき、OTCの方法を通じて仮想通貨を法定通貨に交換する手続きを経る必要はありません。


2/ Uカードは合法ですか？

私たちの国の関連政策によれば、ビットコインなどの仮想通貨は特定の仮想商品と見なされ、通貨と同等の法的地位を持たず、私たちの国では市場で通貨として流通することはできず、すべきではありません。


しかし、国際Uカードの支払い方法を使用すると、仮想通貨を法定通貨と同等に扱う機能が奇跡的に実現されているようです。しかし、実際にはそうではありません。ユーザーがUカードにチャージする仮想通貨は、カード運営者によって外貨として清算され、ユーザーが国内でUカードを使って取引することは、他の国際決済機能を持つ銀行カードと何ら変わりありません。国際決済協定が存在するため、国内の商人やAlipayなどのプラットフォームが受け取るのは依然として法定通貨です。だから、みんな安心して使ってください！


3 / Uカード取引は援助罪や隠匿罪などの刑事リスクを回避できるのか？

援助や隠匿罪に関与する理由は、自分の銀行口座に上流からの事件資金が入金されたことにあります。

だから多くの人は、カードに受け取ったのがUであり、銀行口座の受取に関与しないので、刑事リスクは存在しないと考えています。しかし、そうではありません。


各種Uカードは送金をサポートしていません。消費または現金化のみが可能です。したがって、Uカード自体を通じて他者と取引することはなく、上下流の資金の転入転出は存在しません。確かに、不正な取引の可能性を大幅に低減しています。


しかし、依然として誰かがUカードを使ってアービトラージビジネスを行うことがあります。双方がUと法定通貨の価格差を合意した後、彼らは自分のUカードを使って他人のUを受け取り、ATMからの現金化の差額が自分の利益になります。


もし転入したUが詐欺によって得られたもので、知っていてアービトラージに走るなら、上流が詐欺によって得た¥→USDT→あなたのUカードに入金→現金化して¥、この一連の流れは隠匿と呼ばれないのは何でしょうか？


最後にまとめます：もし自分が使用するのであれば、完全に安心してOKです。


グラフは市場に出回っているUカードの比較です。