国際麻薬リングがユーロポールによって解体されました
ユーロポールは、6カ国の法執行機関と提携し、暗号通貨を使用した国際的な麻薬密売ネットワークを成功裏に解体しました。
調整された努力は、大規模な密売やその他の重大な犯罪からの利益を洗浄していた地下銀行を標的にしました。
ユーロポールはさらなる詳細を開示していませんが、この操作により9名が逮捕され、金、贅沢品、現金35,000ユーロ、2,500万ユーロの暗号通貨（約2,623万ドル相当）が押収され、合計で2,700万ユーロ（約2,833万ドル）に達しました。
9人の麻薬密売人が逮捕され、2,700万ユーロの暗号通貨が押収されました https://t.co/mxdo495Wud
— カロル・カミンズ - 新アカウント (@karolcummins) 2024年12月19日
バイロン・ボストン、元ダラス警察官で暗号追跡会社Crypto TrackのCEOは、暗号犯罪が法執行機関に対して独特の課題を提示することを強調しました：
「ブロックチェーン技術は、従来の金融システムとは大きく異なる原則に基づいて機能しており、分散型ネットワーク、暗号アルゴリズム、公開台帳に関する深い理解が必要です。」
事件の結論に向けた準備
この事件に関連して、欧州当局は2021年のコカイン密売調査に関連する家宅捜索中に現金を押収しました。
調査官は、金融操作を調整している個人に関する重要な詳細を提供する5枚のユーロ紙幣に手書きのメモを発見しました。
スペインの法執行機関はこの情報をユーロポールと共有し、他の事件のデータと照合しました。
9人の麻薬密売人が逮捕され、2,700万ユーロ相当の暗号通貨が押収されました。公私パートナーシップの成功例です。✔️
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— ユーロポール (@Europol) 2024年12月18日
これにより、イギリスの容疑者が特定され、南スペインの犯罪ネットワークにリンクしたシャドウバンキングサービスを調整しているとされ、ドバイに拠点を置くオペレーターが監督しています。
容疑者の関係に関するさらなる調査は、2024年11月4日にスペインのマラガで行われた調整された法執行行動に culminatedし、ベルギー、ブルガリア、オランダ、米国の当局が関与しました。
当局は、「犯罪をサービスとして提供する」複数の「金融ネットワーク」を発見し、主にアラブ首長国連邦から管理されていました。
ボストンは、このような操作は暗号犯罪に関する調査官の標準化された訓練が不足しており、暗号取引の匿名性のために対処が困難であると指摘しました。
ボストンの暗号追跡業界への移行は、新しい技術的専門知識を獲得し、知識のギャップを埋めるためにテック企業や規制当局とのパートナーシップを築くことを含みました。
この操作は、英国の国家犯罪庁が暗号通貨を使用したロシアのマネーロンダリング操作を中断したという最近の報告に続くものです。
さらに、調査により、メキシコおよびコロンビアからの米国コカイン輸入に関連するマネーロンダリング操作がテザー（USDT）に大きく依存していることが明らかになりました。
ユーロポールからの声明は次のように締めくくられました：
「主要なステーブルコイン発行者と著名なグローバル暗号資産プロバイダーとの協力は、オペレーションの成功を達成する上で重要であることが証明されました。彼らの調査へのシームレスな統合と違法活動を停止させるための献身は、複雑な操作措置の効率的な実行を可能にしました。この成功は、デジタル資産エコシステム内での押収を達成するための公私パートナーシップの力を示しています。」