米国司法省は、暗号通貨活動のみに基づく初の脱税刑事有罪判決を達成した。
テキサス州の男性が、2017年から2019年にかけてビットコイン（BTC）取引で得た多額の利益を隠蔽し、100万ドル以上の未払い税金を課した罪で2年の懲役刑を受けた。この事件は、連邦政府がブロックチェーン取引を追跡し、仮想通貨ユーザーに納税義務を負わせる能力が高まっていることを浮き彫りにしている。
https://t.co/RsL0ZAa9dl
— TaxDAO (@TaxDAO_DC) 2024年12月18日
2011年初頭にBTCへの投資を始めたアールグレン氏は、2015年にコインベースを通じて1,366BTCを購入した。2017年10月までに640BTCを売却し、370万ドルの利益を手にしてユタ州の不動産を購入した。しかし、2017年の確定申告の際、アールグレン氏はBTCの購入価格を水増しし、報告されたキャピタルゲインを大幅に減らした。
こちらもおすすめ: 新しい 0.003 ドルのトークンは、5,000 倍のリターンで Solana と Polkadot を上回る可能性があります
アルグレンは2018年から2019年にかけて、さらに65万ドル相当のBTCを売却したが、所得税はまったくかからなかった。取引を隠すために、アルグレンは複数のウォレット間でBTCを移動したり、オフラインのBTCと現金を交換する取引所、取引の詳細を隠す暗号資産ミキシングサービスなど、足跡を隠すために考案されたさまざまなトリックを使用した。ブロックチェーンの疑似匿名性を悪用することを目的としたこれらの戦略は、IRS犯罪捜査部門の目に留まった。
連邦当局は、この事件が仮想通貨を課税対象資産として認識し、法定通貨と同じ法的審査の対象とすることの重要性を指摘した。司法省とIRSはブロックチェーンの法医学的能力で大きな進歩を遂げており、ウォレットやプラットフォームを通じてデジタル取引の痕跡を追跡できる。
こちらもおすすめ: 韓国の元議員が仮想通貨資産について嘘をついたとして懲役6ヶ月
米国地方裁判所のロバート・ピットマン判事は、アルグレン氏に連邦刑務所での2年間の刑に加え、1年間の保護観察を命じた。同判事は、アルグレン氏に米国政府への賠償金として109万5031ドルを支払うよう命じた。「メッセージは明確だ。暗号通貨であれ、従来の通貨であれ、脱税は完全な法的責任を問われることになる」とIRS犯罪捜査局の職員は述べた。
この判決は、米国で仮想通貨に関連した初の脱税の刑事有罪判決であり、脱税を試みる仮想通貨投資家にとって重要な前例となる。一般的に、これはデジタル資産に対する監視が強化されていること、そして仮想通貨による利益の報告について透明性を保つ必要があることを浮き彫りにしている。
続きを読む: Crypto.news Awards 2024 のカテゴリーとノミネート者
