UAEの企業が北朝鮮の大量破壊兵器を支援する暗号資産ロンダリング計画に関与していたことが、Coinpedia Fintech Newsに最初に掲載されました。

米財務省外国資産管理局(OFAC)は、平壌と関係のある複雑な仮想通貨マネーロンダリングに関与した2人と関連企業に制裁を課した。この活動により、数百万ドルが大量破壊兵器と弾道ミサイル体制の資金として流用された。

陸華英と張建を含む2人は、UAEの企業であるグリーンアルパイントレーディングLLCを仲介者として利用していた。彼らは、北朝鮮の韓国光善銀行(KKBC)の中国拠点の取締役であるシム・ヒョンソプと協力した。シムは、北朝鮮のIT担当者やサイバー犯罪者から得た資金を北朝鮮政権の資金に流す精巧なマネーロンダリングソリューションを管理していた。

グローバルオペレーション

2022年2月から2023年9月の間に、ル・ファイインは違法な操作から受け取った暗号通貨を現金化していました。ジャン・ジアンも外部にオペレーションを公開し、シムの資金を移転するための郵便配達人として繰り返し活動しました。これらの資金は、北朝鮮で軍事関連の資源を購入するために使用されました。

このオペレーションは、平壌が制裁を回避し、地域を不安定にする活動の資金を調達するために暗号通貨をますます利用していることを示しています。世界中のパートナーからの推奨に反して、北朝鮮はデジタル金融システムの抜け穴を利用していると特定されており、世界的な安全保障に脅威を与えています。

導入された制裁措置は、指定された人物および企業のすべてのアメリカ関連資産を制限します。また、特にアメリカ合衆国において、彼らとのビジネスを行うことを禁止します。

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協力的な取り組み

制裁の実施は、違法な資金調達に対する国際的な協力の役割を強調するために、UAEと共に行われました。テロリズムおよび金融情報担当のブレッドリー・T・スミス代理次官は、北朝鮮の望ましくない活動を支える財源に対抗するという財務省の焦点と決意を再確認しました。

北朝鮮がデジタル資産を利用してそれを悪用する進展を遂げる中で、世界全体がそのような行動を監視し、防ぐ必要があります。

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