BlockBeatsのニュースによると、12月18日、中国吉林省四平市鉄東区公安分局経済捜査隊は、金融詐欺犯罪の捜査中に資金の流れを整理し、手がかりを深掘りすることで、仮想通貨USDT（略称「Uコイン」）を利用して金融詐欺犯が不正に得た資金を移転するためのマネーロンダリング事件を成功裏に摘発しました。この犯罪グループは役割分担が明確で、犯行の過程でさまざまな手段を用いて捜査を逃れました。
調査の結果、犯罪嫌疑者のリュウ某は、2023年12月から2024年5月の間に、購入者の資金が金融詐欺犯罪によるものであることを知りながら、利益を得るために、リュウ某は最初に他人の銀行口座を使って融資のための資金証明を行う名目で他人の銀行口座を騙し取った。その後、騙し取った銀行口座を利用して金融詐欺犯罪による資金を受け取り、当事者に銀行で現金を引き出してリュウ某の手に渡すよう指示し、リュウ某はそれをザオ某、ワン某に渡し、ザオ某、ワン某はそれぞれの銀行口座に現金を預けました。二人は「火幣」プラットフォームを通じて「Uコイン」を低価格で購入し、高価格で販売する形で金融詐欺犯罪グループのマネーロンダリングを手助けし、そこから利益を得ました。このグループは合計で10万元以上のマネーロンダリングを行いました。
現在、このマネーロンダリング犯罪グループのメンバーは公安機関によって刑事強制措置を受けており、事件はさらに捜査中です。