米国は、UAEにおける北朝鮮に関連する暗号マネーロンダリング作戦に新たな制裁を課しました。
財務省の外国資産管理局（OFAC）は、Lu HuayingとZhang Jianの2人の中国国籍者、並びにUAEに拠点を置くフロント企業Green Alpine Trading, LLCを、数百万ドルの違法資金を洗浄したとして制裁しました。
ネットワークは、北朝鮮の大量破壊兵器（WMD）および弾道ミサイルプログラムの資金源として、盗まれた暗号通貨を平壌に送金しました。
この作戦は、中国に拠点を置く北朝鮮エージェントSim Hyon Sopによって立案され、デジタル資産を使用して資金の出所を隠しました。Simは、以前にOFACによって制裁されており、複雑な暗号交換、マネーミュール、シェル企業のネットワークを活用してスキームを監視しました。
暗号通貨の現金化とUAEの関係
ネットワークの主要なプレーヤーは主にアラブ首長国連邦から運営されていました。中国国籍のLu Huayingは、2022年初頭に北朝鮮が隠した暗号通貨を現金に変換し始めたとされています。
その後、2023年9月までの間に、LuはSim Hyon Sopのために数百万ドルを成功裏にマネーロンダリングしました。このスキームは、資金の出所を隠すためにマネーミュールと暗号通貨から法定通貨への変換を使用し、DPRKがミサイル開発に必要な商品やサービスを購入できるようにしました。
UAEに拠点を置く別の中国国籍者、Zhang Jianは後に関与しました。2022年末から2023年初頭の間に、ZhangはSimのために法定通貨の交換を促進し、現金の運び屋として働いていたとされています。資金は仲介者を通じて移動し、最終的には北朝鮮の武器プログラムに資金を提供しました。
Green Alpine Trading, LLCは、この作戦の中心を担っていました。UAEに登録されているこのフロント企業は、資金を国境を越えてシームレスに移動させるためのインフラをSimのネットワークに提供し、洗浄プロセスに不可欠でした。
OFACは、Green Alpineが北朝鮮の違法な活動に「財政的、物質的、技術的支援」を提供しようとしたと述べました。制裁は現在、Lu、Zhang、およびGreen Alpine Tradingに関連するすべての米国関連の財産および金融資産を凍結します。
制裁を受けた個人または企業によって50％以上制御されているいかなる団体もブロックされます。米国市民および機関は、このネットワークとの関与を禁じられています。
北朝鮮の暗号マネーロンダリング戦術が明らかにされました。
北朝鮮の戦略はシンプルですが効果的です：暗号を盗み、マネーロンダリングし、代理人を通じて現金化します。匿名性と分散型の性質を持つデジタル資産は、DPRKの収益生成にとって重要なものとなっています。
政権は国際制裁を回避するためにサイバー犯罪、詐欺的なIT作業、盗まれた資金を利用しています。UAEに拠点を置くこの作戦の設計者であるSim Hyon Sopは、北朝鮮のKorea Kwangson Banking Corp（KKBC）を代表しています。
KKBCは、DPRKのWMDプログラムの資金調達に関与しているため、米国および国連の制裁の下で既にブラックリストに載っている国営企業です。中国から、Simはこれらのスキームを指揮し、シェル企業を設立して資金の出所を隠すために銀行口座を管理しています。
金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、Simのような個人を重要なプレーヤーとして長い間指摘しています。彼らは国家支援の機関のエージェントとして働き、背後で糸を引きながら、LuやZhangのような仲介者を使って汚れた仕事を処理します。
信頼できる代理人に依存することで、Simのネットワークは平壌からの直接的な関与を最小限に抑えながら、複数の法域で運営されています。
北朝鮮の暗号操作の規模は驚異的です。2017年以降、推定によれば、平壌は30億ドル以上の暗号通貨を盗んでいます。これらの資金は、弾道ミサイルや核兵器プログラムを直接資金調達し、体制の軍事的野望を燃え上がらせながら、従来の銀行システムを回避しています。
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