カンボジアは、デジタル資産市場を規制する取り組みの一環として、Binance、Coinbase、OKXなどの主要プラットフォームを含む16の暗号通貨取引ウェブサイトへのアクセスをブロックした。
カンボジア電気通信規制局（TRC）が施行するこの措置は、カンボジア証券取引規制局（SERC）から適切なライセンスを受けずに運営されているプラットフォームを対象としている。
カンボジア対暗号通貨：新たな規則は違法行為の抑制を目指す
当局はTRCの暫定委員長であるスルン・キムサン氏が署名した指令で、主に仮想通貨取引所とオンラインギャンブルサイトに焦点を当て、102のドメインへのアクセスを制限したと報じられた。当局はウェブサイトへのアクセスをブロックしているが、これらのプラットフォームのモバイルアプリは引き続き機能している。
この取り締まりは、カンボジアの暗号通貨に対する慎重なアプローチを反映しています。現在、SERCのフィンテック規制サンドボックスプログラムの下で運営を許可されているのは2つの団体のみです。規制当局は、これらのライセンスを持つプラットフォームがカンボジア・リエルや米ドルを含む法定通貨とのデジタル資産の交換を促進することを禁止しています。
この動きは、Binanceがカンボジアでのパートナーシップを持っているにもかかわらず行われました。2022年、Binanceはデジタル通貨規制の開発を支援するためにSERCと覚書を締結しました。Binanceはまた、カンボジアの大手コングロマリットであるロイヤルグループと協力し、今年初めに内務省の職員を暗号関連犯罪の早期発見のために訓練しました。
カンボジアの暗号通貨の逆説
カンボジアの規制措置は、暗号詐欺やサイバー犯罪の中心地としての役割に対する監視が強まる中で行われています。国連薬物犯罪事務所は、マネーロンダリングや暗号通貨を通じて促進されるダークウェブ取引を含む違法活動のホットスポットとしてこの国を挙げています。
中国のギャンブルや詐欺ネットワークに結びついた犯罪シンジケートが、約30,000人をカンボジアおよび隣国ミャンマーに密輸しました。犯罪者は、これらの被害者に偽のプロフィールを作成させ、詐欺、特に詐欺的な暗号通貨スキームを組織させることを強要します。
「カンボジアのコングロマリット、Huione Groupに関連するオンラインマーケットプレイスHuione Guaranteeは、サイバー犯罪を促進する重要なプレイヤーであることが最近明らかになりました。当社のサービスの報道は以前に報告されたよりもはるかに大きく、2021年以降、プラットフォームが490億ドル以上の暗号通貨取引を処理したことを確認しました」とChainalysisは述べています。
これらの活動の多くは、違法なオンラインギャンブルで悪名高いシハヌークビルに関連しています。カンボジアは2020年に北京からの圧力を受けてこれらの活動を禁止しましたが、地下経済の残党は存続しています。
Chainalysisの報告は、Huione Guaranteeに関連する数十億ドルの「豚の解体」作業を明らかにしました。この発見は、カンボジアの暗号通貨活動に対する規制および執行フレームワークに関する世界的な懸念を強めました。
取引所に対する取り締まりにもかかわらず、カンボジアは世界の暗号通貨の舞台で重要なプレイヤーであり続けています。カンボジアは、1人あたりの小売暗号通貨使用量で上位20位にランクインしており、取引の70%が中央集権型取引所を通じて行われています。Statistaは、カンボジアのデジタル資産市場が2024年に800万ドルの収益を生み出すと予測していますが、2025年までに成長が鈍化する可能性があります。
デジタル資産市場の成長カンボジア。出典：Statista。
政府は、2023年に2億回の取引を処理したBakong決済システムを通じてデジタル金融革新を受け入れています。しかし、暗号通貨は正式には禁止されており、Huione Guaranteeのようなピアツーピア市場やプラットフォームを通じて非公式に繁栄しています。
カンボジアのフィンテック開発政策は、デジタル資産と分散型金融システムの包括的な規制フレームワークの計画を概説しています。これらの措置は、金融犯罪に対処し、今後数年でより組織的なデジタル経済を支援することを目的としています。
他の場所での暗号通貨の取り締まり
カンボジアの行動は、世界的なトレンドの一環です。2024年9月、ドイツ当局はマネーロンダリングの疑惑を受けて47の暗号取引所を閉鎖しました。彼らは、適切なKYCプロトコルなしでの匿名取引を挙げました。
2024年11月、英国の金融行動監視機構は、より厳しい暗号規制のための「ロードマップ」を導入しました。これには、資本要件やインサイダー取引のルールが含まれており、2026年までに実施される見込みです。
その間、Coinbaseはアメリカで重大な課題に直面し続けています。2023年6月、SECはCoinbaseに対し、未登録の証券取引所、ブローカー、クリアリング機関として運営しているとして告発しました。
Coinbaseは訴訟を却下しようとしましたが、ニューヨークの裁判所は2024年3月にこの動議を却下しました。SECの告発は進行することが許可されました。Coinbaseの規制闘争は、アメリカの暗号取引所が直面するより広範な不確実性を強調しています。
各国が取締り措置を強化する中、暗号産業は重要な転換点に直面しています。イノベーションとコンプライアンスのバランスを取ることが、カンボジア、ドイツ、英国、アメリカなどの市場におけるデジタル資産の軌道を決定します。今のところ、暗号プレイヤーはますます断片化し、困難な規制環境をナビゲートしなければなりません。