中国甘肃「U商」因交易涉黑灰产USDT，被判帮信罪并追缴违法所得！

据金昌市中级人民法院公众号，近日，中国甘肃永昌法院判决两起涉电诈犯罪案件，对十名被告人以帮助信息网络犯罪活动罪判处十个月至一年不等的有期徒刑，实际追缴违法所得 119 万余元。

报道称，2022 年以来，申某某为非法牟利，筹资购买电脑、物联网卡等设备，拉拢李某、陈某等四人入伙，又另招募十余人先后在安徽合肥等地租赁房屋成立 USDT（テザー）取引ワークショップ，并通过 Telegram ソフトウェアを使って違法な店外取引グループを構成し、低価格で購入し高価格で現金化して利益を得た。

期間中、五人は何度も危険を冒し、Uコインの出所がギャンブルや詐欺などの黒灰産であることを知りながらも、高い為替レートで詐欺犯罪者がテザーと人民元の間で支払い決済を行うのを助けた。また、申某某は下流の暗号商人である李某某などに連絡し、上流の犯罪者が指定した支払い方法に従って、支付宝（アリペイ）、微信（ウィーチャット）送金、現金預金などの方法で決済を行った。

事件発生までに、被告人は合計で 88 万余元を得ており、その中には永昌县城关镇の住民である孟某ら 10 名以上の被害者が仮想通貨投資やオンライン詐欺に参加した際に詐欺された資金590 万余元が含まれており、その資金はすべて申某某らが使用しているテザー取引に関連する口座に転送された。

裁判所の審理では、本件において、申某某らは仮想通貨取引活動を利用して電信ネットワーク詐欺行為者の資金を移転させる行為は、単純な仮想通貨の経営行為を超えており、この種の行為は全体のチェーンで電信ネットワーク詐欺の違法犯罪活動を打撃する重要な環節に該当し、事件に関与した犯罪者に対して処罰されるべきであると認定した。