フロリダ州南部地区の連邦大陪審は、メキシコとコロンビアの麻薬カルテルにサービスを提供した暗号通貨マネーロンダリング活動に関与したとして9人を起訴する起訴状を公開した。

捜査により、すでに3人が有罪判決を受け、他の3人に対しても追加の告訴がなされている。

暗号資産ロンダリングは2020年から実行された

2020年から2023年半ばにかけて、被告らは米国のさまざまな都市で薬物販売による多額の現金回収を含むマネーロンダリング計画を実行したとされている。この作戦には、「ソブリ」または「ソブリノ」として知られるニルソン・スナイダー・バスケス・ドゥアルテが関与しており、エルナン・オラシオ・リチャード・サンパー、マリア・エウヘニア・ランデロス・ロサス「イェニ」など他の被告らと連携して、ブラックマーケットチャネルを通じた暗号通貨の交換を可能にしていた。

現金輸送ネットワークには、米国の都市間で資金を移動していた他の数人の人物も含まれていた。この作戦では麻薬の収益を暗号通貨に変換し、最終的に資金をメキシコとコロンビアの麻薬カルテルのリーダーに届けていた。

9人の被告が共謀罪で起訴される

被告9人全員は、マネーロンダリング共謀罪および無認可の送金事業の運営罪で起訴されている。ドゥアルテ、ランデロス、フター、リンコン、モラレス、カルボ・ブエノ、アルバレスに対しては、さらに実質的なマネーロンダリング罪で起訴されている。

この捜査には、エルドラド特別捜査班の管轄下にある複数の機関が関与しており、その中には国土安全保障調査局（HSI）マイアミ、IRS犯罪捜査マイアミ支局、ブロワード郡保安官事務所が含まれていた。

この事件は、検察官主導、情報主導、複数機関によるアプローチを通じて、高位の麻薬密売人、マネーロンダリング業者、国際犯罪組織を標的とする組織犯罪麻薬取締タスクフォース（OCDETF）の取り組みの対象です。この調査は、国際的なマネーロンダリング活動における暗号通貨の使用の増加と、カルテル金融ネットワークの高度化の進行を浮き彫りにしています。

マークエンジー・ラポインテ米連邦検事は、起訴状はあくまでも告発であり、合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまでは被告全員は無罪と推定されると強調した。

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