マイアミの連邦大陪審は、米国の麻薬売上金をメキシコおよびコロンビアのカルテル向けに暗号通貨に資金洗浄したとして、9人の個人を起訴しました。これは、米国司法省によると、「ブラックマーケットの暗号通貨洗浄業者および無免許の送金業者のネットワーク」を利用して行われました。2020年から2023年の間に、被告人たちは米国の麻薬販売から現金を回収し、資金を彼らの管理下にあるウォレットに送信するために暗号通貨に変換し、その後カルテルのリーダーのために現金に戻すことを調整していたとされています。捜査官たちは、ニルソン・スナイダー・バスケス・デュアルテと他の者を無免許送金業務の主要な人物として特定しました。国土安全保障調査局（HSI）やIRS犯罪捜査などの連邦機関は、エルドラドタスクフォースの下でネットワークを撲滅するための努力を主導しました。この操作は、組織犯罪麻薬取締タスクフォース（OCDETF）の犯罪ネットワークを解体するという使命に沿ったものです。9人の被告は、資金洗浄を行うための共謀および無免許の送金業務を運営する罪で起訴されています。さらに、7人の被告は実質的な資金洗浄の罪で起訴されています。