Coinspeaker Bitfinexハッカー、2016年のビットコイン窃盗で懲役5年の判決
史上最も重大な仮想通貨強盗事件の一つを起こしたハッカー、イリヤ・リヒテンシュタインは、2016年に業界有数の仮想通貨取引所ビットフィネックスを攻撃し、その収益をロンダリングした罪で11月14日に懲役5年の刑を言い渡された。
この作戦により、約 120,000 ビットコインが流出しました。BTC 89,269 ドル、24 時間のボラティリティ: 1.8%、時価総額: 1.77 兆ドル、24 時間の取引量: 893 億ドル。当時は 7,000 万ドルの価値しかありませんでしたが、主要暗号資産の価格が急騰したため、現在では驚異の 105 億ドルの価値があります。
2016年の強盗事件：その経緯
2016年8月、現在35歳のリヒテンシュタインは、高度なハッキングツールと技術を使ってビットフィネックスのシステムの脆弱性を悪用した。侵入後、2,000件以上の不正取引を承認し、119,754 BTCを自分の管理下にあるウォレットに送金した。
事件後、彼は痕跡を隠すためにBitfinexのネットワークから重要な認証情報とログファイルを削除し、法執行機関による逮捕を困難にした。
リヒテンシュタインは単独で行動したわけではない。ハッキング後、彼は妻のヘザー・モーガンの協力を得て盗んだ資金を洗浄した。2人は協力して、違法ビットコインの痕跡を隠すためにさまざまな手法を駆使した。これには、偽の身元を使ってオンラインアカウントを開設したり、専用ソフトウェアで取引を自動化したり、さまざまなダークネット市場や仮想通貨取引所を通じて資金を移動したりすることが含まれていた。また、彼らは「チェーンホッピング」、つまりビットコインを他の仮想通貨に変換して資金の追跡を困難にするプロセスにも従事した。
夫婦はさらに、収益を仮想通貨ミキシングサービスに注ぎ込み、一部の資金を米国拠点の事業口座に預けることで銀行業務の正当性を高め、活動を隠蔽した。リヒテンシュタインは盗んだビットコインの一部を金貨に換金した。
法的結果
2022年2月、この夫婦はマンハッタンで逮捕され、マネーロンダリング共謀罪と米国に対する詐欺罪で起訴された。2023年8月3日、リヒテンシュタインとモーガンの両名はマネーロンダリング共謀罪1件で有罪を認めた。
リヒテンシュタインは、この行為により懲役5年とその後3年間の保護観察処分を言い渡された。彼のパートナーであるモーガンは、今月11月18日に判決が言い渡される予定である。
この事件は、IRS犯罪捜査局（IRS-CI）ワシントンD.C.サイバー犯罪課、FBIシカゴ支局、FBI仮想資産課、国土安全保障省捜査局（HSI）ニューヨーク支局など複数の機関によって捜査された。
これらの取り組みは司法省国際問題局とドイツのアンスバッハ警察によって支援された。
リヒテンシュタイン被告の判決は、サイバー犯罪や暗号関連犯罪に対する継続的な戦いにおいて重要な節目となる。司法省刑事部長のニコル・M・アルジェンティエリ首席副司法次官補は、この事件は「サイバー犯罪の被害者のために正義を追求し、加害者に責任を負わせようとする司法省の取り組みを示すものだ」と述べている。
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