韓国の金融インフルエンサーが、自身の誤った株式アドバイスに不満を持った投資家らが返金を求めたことから、大規模な仮想通貨詐欺を企てた疑いが持たれている。警察は、この詐欺容疑に関連して215人を逮捕した。

逮捕された215人のうち、12人が依然として拘留されていると韓国の聯合ニュースが報じた。拘留された者の中には、詐欺の首謀者とされる人物も含まれている。この人物は、投資顧問会社の社長で、62万人のチャンネル登録者を持つユーチューバーの中年男性と特定されている。この人物はA氏とだけ呼ばれていた。A氏はオーストラリアに逃亡したが、現在は逮捕されている。

詐欺的なインフルエンサーは大きなことを考えている

A氏は2020年に誤った株の推奨を行い、顧客から返金を求められた後、仮想通貨の売買を始めた。同氏は詐欺を実行するために、偽の会社の広範なネットワークを構築したとされている。同氏と共犯者は、2021年12月から2023年3月の間に、1万5304人から28種類の仮想通貨への投資で3256億ウォン（2億3270万ドル）を受け取ったとされている。

28枚のコインのうち6枚はA氏とそのチームによって発行され、彼らはそれらのコインのために市場を操作した。京畿南部警察庁の反汚職・経済犯罪捜査チームによると、残りのコインはほとんど知られておらず、価値もほとんどなかったという。京畿道はソウルを取り囲む道である。

詐欺師たちはA氏のYouTubeチャンネルや広告から収集した900万件の電話番号にアクセスし、そのデータを使って中高年層をターゲットにした新たな被害者に詐欺を宣伝し、金融監督院の職員になりすましたこともあった。

A氏の詐欺会社の組織図。出所：聯合ニュース

被害者たちはこの計画に参加するために85万4000ドルを支払い、その費用を払うためにアパートを売却するよう勧められた。

A氏からはビットコイン（BTC）22枚が押収され、警察は詐欺に関係する口座から現金3,400万ドルを押収するよう申請した。

韓国の暗号詐欺師は厳しい結末に直面

聯合ニュースによると、この事件は韓国で起きた最大の仮想通貨詐欺だという。同国では近年、仮想資産関連の詐欺が急増している。これにはインフルエンサーが宣伝する詐欺も含まれる。

これに対応して、韓国は暗号通貨取引の不審な活動を監視する措置を講じ、終身刑に及ぶ刑罰を課した。

出典: イギリス |コーギースタジオ

雑誌：1210万ドルの詐欺容疑者と「新しい顔」が逮捕、暗号詐欺のボイラー室が摘発される：アジアエクスプレス