破産した暗号取引所FTXは、Wavesブロックチェーンの創設者アレクサンドル「サーシャ」イワノフが脅迫、詐欺、取引所の破産手続きの一環として9000万ドルの暗号を渡さなかったと非難している。

11月10日に提出された訴状は、イワノフがWavesの貸付プロトコルVires Financeから約530百万ドルを詐取したと主張しており、その中にはFTXに関連するヘッジファンドアラメダリサーチに属する9000万ドルも含まれている。

「イワノフはアラメダを脅迫し、ViresとWavesを支援するよう要求しなければ、アラメダのViresにおける資産を凍結させるつもりだった」と訴状は述べている。

イワノフはDLニュースのコメントリクエストに即座に応じなかった。

この行動は、FTXがバイナンスを含む主要な暗号取引所や暗号投資家で元ホワイトハウスの役人であるアンソニー・スカラムーチに対してもターゲットにした回収請求の急増の中で行われている。

FTXがイワノフや他の人から資金を回収できるかどうかは、破綻した取引所が2022年の破産中に資金を失った数十万人のユーザーにどれだけ返金できるかに影響を与える。

FTXは、イワノフから資金を回収しようとしている唯一の企業ではない。

7月、有罪判決を受けた暗号トレーダーのアブラハム・アイゼンバーグは、2022年にWavesブロックチェーンからイワノフが盗んだと主張する1400万ドルを取り戻そうとする試みを続けた。

アイゼンバーグは、イワノフがFTXが説明した同じ手法を使用してVires Financeのユーザーから約530百万ドルを盗んだと非難した。

訴状は、2023年4月に公開されたDLニュースのイワノフによる530百万ドルの盗難に関する報告の具体的な詳細を参照している。

530百万ドルの詐欺

訴状によると、イワノフの alleged scheme は2022年の1月から3月の間に行われた。

それは、イワノフに関連するウォレットがUSDNを利用し、ドル連動のテラUSDと類似の機能を持つWavesブロックチェーンの安定コインであるUSDNを利用していたことに関与していた。テラUSDは2022年5月に崩壊し、400億ドルを失った。

イワノフのウォレットは、Vires Financeにユーザーが預けたCircleのUSDCやTetherのUSDTなど、より評判が良く流動性の高い安定コインを借りるためにUSDNを担保として使用した。

その後、ウォレットはUSDCとUSDTをバイナンスに送信し、それをWAVESトークンと交換し、資産の価格を押し上げた。WAVESはその後、さらにUSDNを生成するためにレバレッジをかけられ、このプロセスはすべての利用可能なUSDCとUSDTが借りられるまで繰り返された。

Wavesのユーザーが借り入れに警鐘を鳴らしたとき、WAVESの価格は下落し始めた。これにより、USDNは目標とするドル価値から乖離した。

イワノフは実質的にVires Financeのユーザーのドル担保のUSDCとUSDTを担保のないUSDNにスワップし、何百万ドルも失わせた。

2022年4月3日のXの投稿で、イワノフはすべてをアラメダのせいにし、ヘッジファンドがWAVESの価格を操作し、「FUD」（恐怖、不安、疑念）のキャンペーンを組織してパニック売りを引き起こしたと非難した。

しかし、イワノフは裏でアラメダと交渉していた。

「本当に気持ち悪い」

同じ日、訴状はWavesがアラメダに取引を提案したと述べている。

「状況を解消したい」と、訴状に引用されたWavesの上級社員が述べた。「FTXにUSDNを上場してもらい、USDNを販売できるようにしよう」とその社員は言った。「君たちは借りたWAVESを返却し、Viresから安定した通貨を受け取ることができる。」

その後の8か月間、両者はさまざまな取引を提案した。しかし、イワノフがアラメダにWavesへの投資を公に発表するように求め続けたため、両者は行き詰まったままだった。

イワノフは、FTXがWavesとVires Financeを支持すれば、530百万ドルの盗難後にWavesエコシステムへの「信頼を回復する」と信じていたと、FTXの訴状のチャット記録によると。

あるアラメダのトレーダーは、「全体的に本当に気持ち悪い感じがする、彼らは私たちのお金を盗み、私たちが何か公のことをする代わりに人質にしている」と述べた。

当時のアラメダリサーチの共同CEOキャロライン・エリソンは、Wavesが約束を守るとは信じていないと言った。「公開の場で脅迫に屈するのは悪いように思える」と彼女は言った。

FTXとアラメダが2022年11月に破産を宣言した後、取引所の清算人は再びイワノフに9000万ドルを返すように求めた。

2023年1月の初回の電話の後、イワノフは応答を停止したと訴状は述べている。

長い歴史

2023年4月、イワノフはVires Financeの混乱で損失を被った投資家に脅迫的な内容を伝えた。

5月の別のエピソードでは、イワノフはDLニュースに対し、ブロックチェーンの背後にある企業の一つであるWaves Labsが6か月間のハッキングで「財政的損害」を被ったと述べた。

6月、イワノフはViresを運営していた法的実体のNumerisを解散した。そして11月には、Wavesを運営していた法的実体DLTechも解散した。

USDNに関しては、Vires Financeのユーザーが負担していたダミーのドル安定コインで、約0.01ドルで取引されている。

ティム・クレイグはDLニュースのエディンバラ拠点のDeFi担当記者です。ヒントがあれば、tim@dlnews.comまでご連絡ください。