• WSJ の報道によると、刑事捜査では、#Tether が第三者によってテロやハッキングなどの違法行為に使用されているかどうかが調べられている。

  • 一方、WSJによると、財務省は、米国の制裁対象者や団体がステーブルコインTetherを使用しているため、同ステーブルコインに対する制裁を検討しているという。

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、米国の捜査当局は、世界最大のステーブルコインを運営するテザー社に対し、マネーロンダリング防止規則違反および制裁違反の疑いで捜査を行っている。

WSJは金曜日、事情に詳しい関係者の話として、この調査では同社の仮想通貨が第三者によってテロ、麻薬取引、ハッキングなどの違法行為に利用されていないか調べていると報じた。

マンハッタンの米国連邦地検は刑事捜査を進めており、財務省は、テロ組織ハマスやロシアの悪質な行為者など、米国が制裁対象としている個人や団体がテザーを使用しているため、テザーへの制裁を検討している。財務省がテザーへの制裁を決定した場合、主に米国人がテザーと取引できなくなるだろうとWSJは報じている。

財務省とニューヨーク南部地区連邦検事局は、ザ・ブロックからのコメント要請にすぐには応じなかった。

テザーのCEO、パオロ・アルドイノ氏はXに出てWSJの報道に反論した。

「WSJに伝えたように、テザーが調査を受けているという兆候はない。WSJは古い噂を繰り返しているだけだ」とアルドイノ氏は語った。「完全に停止している」

テザーの広報担当者はWSJを批判し、この記事は「純粋な憶測」に基づいていると述べた。

「テザー社は同社に対するそのような調査について一切知らないと認めているにもかかわらず、これらの記事は単なる憶測に基づいている」と広報担当者はザ・ブロック宛ての電子メール声明で述べた。「また、記事では、テザー社がテザーや他の仮想通貨を悪用しようとする悪質な行為者を取り締まるために法執行機関と十分に文書化され、広範囲に渡って交渉していることを軽々しく無視している」

テザーは、米ドルに連動するステーブルコインをめぐって長年厳しい監視を受けてきた。米商品先物取引委員会は、テザーがステーブルコインに関して「虚偽または誤解を招く発言や重要な事実の省略」を行ったと述べた。同委員会は、テザーがステーブルコインが米ドルに完全に裏付けられていると虚偽の主張をしたと述べた。

米国の議員らもテザーを精査し、同社が違法金融に関与した可能性について米司法省に調査を要請した。テザーは、違法行為を阻止するために世界各国の法執行機関と協力していると述べている。

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