米連邦捜査局（FBI）は画期的な捜査で、18人の個人と4つの大手仮想通貨企業を巻き込んだ、広範囲に及ぶ仮想通貨市場操作の疑いのある計画を暴露した。この事件の捜査で、FBIは独自のイーサリアムベースのトークン「NexFundAI」を立ち上げた。

ボストン連邦裁判所で公開された起訴状は、被告らが「ウォッシュトレーディング」やその他の欺瞞的な戦術に携わり、さまざまな暗号トークンの価値をつり上げたと主張している。ウォッシュトレーディングとは、投資家を欺くために人為的な取引活動を行う行為であり、同じ主体が資産の売買を行い、高い需要があるように見せかける。FBIのトークンは、市場操作サービスを提供する企業に潜入する目的で立ち上げられた。

🚨速報：FBIは仮想通貨セクターにおける市場操作と偽装取引の捜査の一環としてイーサリアムベースのトークンを作成した https://t.co/QVHZAGLUr7

— CryptoGlobe (@CryptoGlobeInfo) 2024年10月9日

当局の調査により、詐欺行為に関与していた企業の中には、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade などがあることが明らかになった。

ボストン支局を担当するFBI特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、この動きは「前例のない」ものであり、「詐欺容疑者を特定し、阻止し、裁判にかける」ことが目的であると述べた。

起訴状によると、被告らは、一時「数十億ドルの市場価値」があった埼玉トークンを含む60以上の暗号通貨トークンの価格を操作したとされている。

文書によると、被告らは新たな投資家を誘致するために欺瞞的な戦術を使用し、「トークンの取引価格を上昇させ」、その後、ポンプ・アンド・ダンプ・スキームで人為的に高騰した価格で自社のトークンを販売した。

被告らは、ウォッシュトレードを実行するために、ZM QuantやGotbitなどのマーケットメーカーを雇用し、複数のウォレットを使用して偽の取引を実行し、合法的な取引活動の錯覚を作り出し、トークンを投資家にとってより魅力的に見せかけました。

有罪を認めたあるマーケットメーカーは、その戦術は仮想通貨の買い手を見つけて「利益を上げるためにお金を失わせる」ものだったと述べた。

FBIは2500万ドル相当以上の仮想通貨を押収し、数百万ドルの不正取引に関与した取引ボットを無効化した。すでに数名の被告が有罪を認めたか、認めることに同意しており、他の被告も米国、英国、ポルトガルで逮捕されている。

ジョシュア・レヴィ米連邦検事補は声明の中で、ウォッシュ・トレーディングは伝統的な金融市場では長年定着している違法行為であり、同じ規則が仮想通貨業界にも適用されると述べた。レヴィは次のように付け加えた。

これらの告発は、オンライン投資家がいかに警戒しなければならないか、そしてデジタルの世界に飛び込む前に下調べをすることがいかに重要であるかをはっきりと思い出させるものでもある。暗号通貨業界への投資を検討している人は、自分自身を守るために、こうした詐欺の仕組みを理解する必要がある。

被告らは、市場操作と通信詐欺の罪で最高20年の懲役刑を受ける可能性がある。米国証券取引委員会は現在、「ゴットビット、CLS、ZMクォント、サイタマ、ロボ・イヌでの行為に関連して」証券法違反を主張する民事訴訟を起こしている。

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