マサチューセッツ州連邦検事局が10月9日に発表したプレスリリースで、連邦検察官は、仮想通貨市場における広範な詐欺および市場操作に関与したとして18人の個人および団体を刑事告訴すると発表した。これらの告訴は、デジタル資産分野における市場操作および「ウォッシュトレーディング」を標的とした初の刑事事件となる。被告には、仮想通貨トークン発行会社4社（Saitama、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance）と仮想通貨マーケットメーカー4社（ZM Quant、CLS Global、MyTrade、Gotbit）の幹部が含まれている。

検察官によると、被告らは偽造取引を行って取引活動が活発であるように見せかける行為であるウォッシュトレーディングに関与していたとされる。この欺瞞的な戦術は、さまざまな仮想通貨の価値を不当に引き上げ、何も知らない投資家を引き付けた。被告らはその後、典型的な「パンプ・アンド・ダンプ」スキームと呼ばれる手法で、人為的に高騰した価格でトークンを販売したとされる。

2,500万ドル相当の仮想通貨が押収され、偽造取引を実行した多数の取引ボットが無効化された。被告4人は既に有罪を認めており、他の被告はテキサス、英国、ポルトガルで逮捕された。

FBIは「オペレーション・トークン・ミラーズ」と呼ばれる秘密捜査を実施し、捜査官らは独自の暗号通貨トークンと企業を創設し、暗号通貨市場への侵入と不正行為の捜査を行った。このおとり捜査により、捜査官らは特定のトークン発行者とマーケットメーカーが協力してトークン価格を人為的につり上げていた経緯を解明することができた。

2,500万ドル以上の仮想通貨が押収され、当局は約60種類の仮想通貨に関わる数百万ドル相当のウォッシュトレードに関与していた取引ボットを無効化した。

ジョシュア・レヴィ代理米国検事は次のように述べた。

「この捜査は、この種の捜査としては初めてのもので、仮想通貨業界の多数の詐欺師を特定しました。金融市場では、ウォッシュ トレーディングは長い間禁止されており、仮想通貨も例外ではありません。これらは、革新的な技術である仮想通貨が、100 年前のスキームであるポンプ アンド ダンプと出会ったケースです。今日のメッセージは、投資家を騙すために虚偽の声明を出すのは詐欺であるということです。以上です。当局は、仮想通貨業界を含め、詐欺を積極的に追及します」と、ジョシュア レヴィ代理米国検事は述べています。「これらの容疑は、オンライン投資家がいかに警戒しなければならないか、そしてデジタルの世界に飛び込む前に下調べをすることがいかに重要であるかをはっきりと思い出させるものです。仮想通貨業界への投資を検討している人は、これらの詐欺がどのように機能するかを理解し、自分自身を守る必要があります。」

連邦捜査局ボストン支局の特別捜査官ジョディ・コーエン氏は次のように付け加えた。

「FBIがこの事件で明らかにしたのは、本質的には昔ながらの金融犯罪の新たな展開です。『オペレーション・トークン・ミラーズ』は、仮想通貨業界の悪質なトークン開発者、プロモーター、マーケットメーカーをターゲットにしています。私たちが明らかにした結果、4つの仮想通貨企業と4つの仮想通貨『マーケットメーカー』の幹部とその従業員が告訴されました。彼らは、誠実な投資家から数百万ドルをだまし取ったとされる高度な取引スキームの先頭に立っていたとされています。FBIは、これらの詐欺容疑者を特定し、阻止し、法の裁きを受けさせるために、独自の仮想通貨トークンと企業を設立するという前例のない措置を講じました。」

証券取引委員会（SEC）も、今回の調査で発覚した不正行為に関して民事訴訟を起こした。

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