Twitterのハンドルネーム「@ape_31」と「@60711」で活動する英国在住の詐欺師が、過去1年間にTwitter (X) で何も知らない250人以上のユーザーから65万ドル以上を盗んだ。
ブロックチェーン探偵ZachXBTの調査によると、詐欺師はBybitのデモ口座から偽の損益（PNL）のスクリーンショットを投稿して被害者を誘い込み、偽のニュースアカウントを使って被害者を偽のサービスに支払わせていた。
詐欺師は支払いを受け取るとすぐに被害者をブロックし、すべての連絡を遮断しました。
Ape 31 は、大規模なアカウントに返信することでユーザーをターゲットにし、偽のエンゲージメントのために PNL のスクリーンショットを定期的に投稿しました。
この詐欺は有料のコピー取引サービスを提供するもので、ユーザーは騙されて250ドルから500ドルの手数料を支払わされた。
詐欺師は支払いを受けた後、その手続きはリスクがないと主張し、資金管理を装って追加の資金を要求します。
被害者は送金後、TelegramとTwitterの両方でブロックされた。
偽の取引や詐欺に誘い込まれた被害者
ある被害者は、コピートレードサービスのためにApe 31に500ドルを支払いました。その後、Ape 31は彼らに代わって「清算価格ゼロ」で取引することを約束し、2万ドルを要求しました。
被害者は要求された金額をApe 31のウォレットアドレスに送金しました。詐欺師は、正当なものであるように見せるために、想定される取引を監視するためのAPIキーを被害者に提供しました。
しかし、すべては偽物だった。Ape 31は被害者にさらに2万ドルを送るよう圧力をかけ、追加金が送られるまでは利益は受け取れないと主張した。
もちろんその後、被害者はブロックされ、すべての通信が停止しました。
別のケースでは、3,000 ドルを送金した被害者が、数日のうちに投資額が 10,000 ドルから 100,000 ドルに増えると信じ込まされました。この被害者も資金を送金した後、連絡が途絶えました。
3 番目のケースでは、被害者が 500 ドルを失ったと報告しました。この人物は詐欺師に関するさらなる情報を収集し、Ape 31 が UK Telecom の IP アドレス (81.78.179.107) を使用して TradingView アカウントにログインしたことを共有しました。
詐欺師は入金アドレスを頻繁に変更しており、16 を超える異なるウォレットを使用しています。
ザック氏によると、これらのアドレスにはわずか1年で65万ドル以上が送金されており、さらに多くの資金が盗まれた可能性があるとのことだ。
複数回の試みと偽の身元
エイプ31は偽の店頭取引（OTC）で別の人物を騙そうともした。彼らはターゲットを説得してビデオ通話に参加させ、その通話は後に録画された。
被害者は録音された声が詐欺師のものと一致したことを確認した。この会話の詳細と録音はザックによって公開された。
彼の調査により、詐欺師が使用した中央集権型取引所の長いリストが明らかになった。その中には、KuCoin、Kraken、Bitget、OKX、MEXC、Poloniex などが含まれている。
ザックは、Ape 31 が実際にはイギリスに拠点を置いており、彼が主張しているシンガポールに拠点を置いているわけではないことも突き止めました。彼らの IP アドレス 81.78.179.107 は、Vodafone Limited の管轄下でイーリングに登録されています。
Ape 31 は、英国を拠点とする電話番号 +44-7466-727122 も使用しました。詐欺師は、被害者を欺き、足跡を隠すために、名前と所在地を何度も変更しました。
彼らはさまざまな時点でオマールという名前を使用し、シンガポールに拠点を置いているふりをしてきました。Twitterでは、Ape 31はapethirtyone、apenumeral、ape31111など、いくつかのユーザー名を使用してきました。
詐欺師はTelegramでCHLMPSというチャンネルを運営しており、そこで新たな被害者を狙い続けています。現在のTelegramユーザー名はAPE131ですが、以前はAPE313、APE3331、FD_331、FD3_Dなどの名前を使用していました。
しかし、ザックが投稿した直後、すべてのTwitterアカウントが非アクティブ化されました。