米国、違法取引に関与したロシアの仮想通貨取引所を摘発

米国政府は、ロシアに関連する違法金融活動に関与したとされるロシア国民2人と暗号通貨取引所2社に対して断固たる措置を講じた。

この取り締まりには、米国財務省、司法省、国務省を含む複数の機関が関与し、海外の法執行機関と連携して行われた。

ロシアの取引所PM2BTCに関する疑惑

財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ロシアの仮想通貨取引所PM2BTCを「主なマネーロンダリングの懸念」があると特定した。セルゲイ・イワノフ氏が運営するこの取引所は、ランサムウェア攻撃やその他の犯罪行為による収益の処理に関与している疑いがある。

FinCEN は、PM2BTC の取引のほぼ半分が違法な操作に関連していると報告しており、PM2BTC は金融犯罪の闇社会における重要なプレーヤーとなっています。さらに、PM2BTC は、地下決済処理ネットワークである UAPS (Universal Anonymous Payment System) とウォレット インフラストラクチャを共有しています。

クリプテックスに対する制裁

さらに、財務省外国資産管理局（OFAC）は、イワノフ氏と関係のある別の暗号通貨取引所であるクリプテックスに制裁を課した。クリプテックスはセントビンセントおよびグレナディーン諸島に登録されているが、主にロシアの顧客を対象としている。

財務省は、この取引所がロシアのランサムウェア実行者やサイバー犯罪活動に関連する 7 億 2,000 万ドル以上の取引を仲介していたことを突き止めました。これらの取引には、詐欺店、ミキシング サービス、堅牢な顧客確認 (KYC) プログラムのない取引所とのつながりが含まれています。Cryptex は、OFAC によってすでに指定されている仮想通貨取引所 Garantex とも関連しています。

当局はPM2BTCとCryptexの両方に関連するウェブドメインと技術インフラを押収した。ブロックチェーン分析会社ChainalysisとTetherも捜査に協力した。

「カーディング」

セルゲイ・イワノフは、銀行詐欺共謀罪と幇助罪の容疑が東バージニア州地方裁判所で明らかにされ、重大な法的影響に直面している。彼の活動は「カーディング」、つまり盗まれたクレジットカード情報の売買と結びついており、米国当局の大きな注目を集めている。別のロシア人ティムール・シャフマメトフも、アクセスデバイス詐欺やマネーロンダリングなど、同様の罪で起訴されている。

米国務省は、イワノフ氏またはシャフマメトフ氏の逮捕と有罪判決につながる情報に対し、最大1,000万ドルの報奨金を出している。

この記事は、米国が違法な取引に関与したロシアの暗号通貨取引所を厳しく取り締まるという内容で、TheCoinrise.com に最初に掲載されました。