連邦捜査局（FBI）は、2023年に仮想通貨詐欺による損失が39億6000万ドルに急増したことを明らかにした。これは前年比53％の急増である。

最新の報告書の詳細によると、FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）は2023年に仮想通貨詐欺に関連する苦情を69,000件以上受け取った。FBIはまた、すべての行為における仮想通貨の損失総額は56億ドルに上ると述べた。

投資詐欺が暗号資産関連犯罪の大半を占める

投資詐欺は、仮想通貨関連犯罪の主流となった。投資詐欺による損失は、仮想通貨関連損失全体の約71％を占めた。「技術/顧客サポート詐欺や政府なりすまし詐欺を含むコールセンター詐欺は、仮想通貨関連損失の約10％を占めた」とFBIは述べた。

FBI は報告書の中で、複数の個人が投資詐欺による損失を補うために多額の借金を負ったことを強調しました。苦情の大半は 30 ～ 39 歳と 40 ～ 49 歳の年齢層から寄せられました。しかし、最も大きな損失を報告したのは 60 歳以上の個人で、この年齢層は 12 億 4,000 万ドルの損失を報告しました。

暗号通貨キオスクが詐欺師の間で人気に

暗号通貨キオスクやATMは、詐欺師が暗号通貨を現金化するためのもう1つの人気のオプションになっています。匿名性を提供するため、詐欺師に人気のツールとなっています。FBIは、これらのキオスクに関連する苦情が5,500件以上あると報告しました。損失は1億8,900万ドルを超えたと報告されています。

これらの犯罪者は通常、キオスクを見つける方法、現金を引き出す方法、資金を入金する方法などを個人に指示します。残念なことに、さまざまな計画でお金を失ったこれらの個人は、詐欺的な回収業者のターゲットにもなっています。

「これらの詐欺業者の代表者は、仮想通貨の追跡サービスを提供し、失われた資金を回収できると約束している」とFBIは述べた。

同局はまた、新たな詐欺の種類の増加にも注目した。これには流動性マイニングスキームや不正なプレイ・トゥ・アーンゲームアプリケーションなどが含まれる。これらの詐欺は、ブロックチェーンベースのゲームへの関心の高まりとDeFiの複雑さを利用して、被害者から金を奪おうとしている。

FBI はこうした詐欺行為への対応として、一般市民の意識向上と教育の重要性を強調しています。FBI は個人に対し、特に直接会ったことのないオンライン上の人物からの投資アドバイスには注意するようアドバイスしています。