重要なポイント

  • 偽の Binance 詐欺は、詐欺師が Binance の従業員または代表者を装い、お金を盗むことを目的とした偽のサービスを提供するときに発生します。 

  • 詐欺師は、Binance の公式アカウントと同様のアカウントを使用して、電子メールまたはソーシャル メディアを通じて潜在的な被害者に連絡します。 

  • 偽の Binance 詐欺の被害に遭った場合は、関係する地方自治体および Binance カスタマー サービス チームに状況を直ちに報告してください。 

Binance の従業員になりすました詐欺師からアカウントを保護します。今週の「詐欺を生き抜く方法」では、詐欺師が信頼を得るために使用する方法を発見し、Binancien(ne) の偽のプロフィールを見つけて報告する方法を学びます。

現在、インターネット ユーザーは誰でも、Binance の名前とロゴを使用した偽のプロフィールをソーシャル ネットワーク上に作成できます。

Twitter のスレッドや Instagram 投稿のコメントで偽の Binance プロフィールをすでに見たことがあるかもしれません。あるいは、Telegram や WhatsApp などのメッセージング アプリですでに連絡を取っている人もいるかもしれません。 

実際には、私たちはこれらのプラットフォームのモデレーションを制御することができず、これらの偽者は、私たちが各プラットフォームのモデレーションチームに報告すると、数秒で新しいアカウントを作成できます。

当社の従業員について覚えておくべき最も重要な点は、いかなる状況であっても、投資アドバイス、無料のコンテスト、またはバイナンス アカウントのブロックを解除する回りくどい方法を提供するために、非公式チャネルでユーザーと積極的にコミュニケーションを取ることはありません。 

Binance アカウントを保護するために、詐欺師の通常の手口を 4 つのステップに分け、これまでに発見した偽の Binance アカウントのスクリーンショットをいくつか示します。 

偽の Binancien(ne) を作成する 4 つの手順

1. 偽のアイデンティティを作成する

ステップ 1: 完璧な嘘を作ります。先週の記事で取り上げたなりすまし詐欺には、通常、警察官などの権威者を装った詐欺師が関与します。 

ここで、詐欺師は偽の身元を作成し、バイナンスの従業員としての地位を正当化して詐欺を仕掛けるための詳細なシナリオを準備します。彼は偽のアカウントを作成し、そのプロフィール写真にはバイナンスのロゴ、またはバイナンスの T シャツを着た人物の写真が使用されています。 

通常、ユーザー名には Binance Customer Support、Binance Staff: xxx、Binance Promo などの部門名が含まれており、電子メール アドレスは当社の公式電子メール アドレスによく似ています。

2. 社会的集団の中で被害者をターゲットにする

詐欺師は、電話番号、電子メール アドレス、個人情報、さらには購入履歴や旅行履歴などの機密個人情報を闇市場で探し回っています。この違法に取得された情報は、最も操作しやすい潜在的な被害者を特定するために綿密に検査されます。 

一部の詐欺師は、実際のバイナンスの従業員が運営しているとされる「公式バイナンス グループ」を設立し、新たな被害者を引き付けることを好みます。このグループは、投資アドバイスやより多くのお金を稼ぐための有利な方法を提供します。

3. 信頼を得て行動を促す

次に、詐欺師は、新たなターゲットに合わせて慎重に準備されたシナリオに従うことで、被害者の信頼を獲得し始めます。これは、被害者とのつながりを築き、誤った親近感を生み出し、最終的には被害者を罠に誘い込むことを目的としています。

最も才能のある詐欺師は、一見、被害者が犯罪者ごっこをしていないように見え、反応や協力を拒否したとしても、努力を緩めず、被害者の反応に合わせて即興で対応する優れた能力を示します。

4. トラップを閉じます

被害者は詐欺師の偽りの身分にだまされ、資金を送ることに同意し、さらに悪いことに、バイナンス アカウントのログイン資格情報を提供することに同意します。詐欺師は被害者のバイナンスアカウントにアクセスできるようになり、被害者がアカウントの制御を取り戻す前に、仮想通貨残高全体を自分のウォレットに移すことができます。 

この 4 段階の手順の具体例をいくつか紹介します。 

具体例

例 #1: Binance WhatsApp グループの内部取引情報

ユーザー (マークと呼びます) は暗号通貨の初心者で、モリスという名前の「バイナンス アナリスト」が彼に連絡を取りました。 

モリスさんはインスタグラムでマークさんにメッセージを送り、最大20％のリターンを保証して仮想通貨投資のアドバイスやインサイダー取引情報を提供するWhatsAppグループについて知らせた。モリスはマークを、お金を稼ぐ方法に関するガイドを定期的に投稿する数名の「バイナンスの従業員」が含まれるグループに参加するよう招待します。このグループには、莫大な収入を誇る他のメンバーも頻繁に訪れます。 

マークはまた、「バイナンスの従業員」はすべての質問にプロフェッショナルな口調で答えているとも指摘しています。これが正当なグループであると確信したマークは、チュートリアルに従い、トークンを引き出して詐欺師のウォレット アドレスに送信します。

もちろん、このグループ、従業員、そしてこれらのヒントは本物ではありません。マークは詐欺師の被害者でした。 

「Binance 暗号通貨ディスカッション グループへようこそ。 Binance は、完全にあなたのサービスを提供する世界最大の暗号通貨取引プラットフォームです。暗号通貨について質問がある場合は、このグループで質問してください。できるだけ早く答えます。 » - 詐欺師の WhatsApp グループの説明のフランス語翻訳。 

例 2: 「Binance 取引の専門家」

Instagramなどのソーシャルメディアプラットフォームには、バイナンスの関連会社や従業員を名乗る偽のプロフィールが溢れている。たとえば、最近、プロファイルの説明に @binance ユーザー名を意図的に追加した詐欺師を発見しました。また、彼らのプロフィールの説明には、「トレーディング エキスパート」や「投資スペシャリスト」などのトレンドワードが多く含まれていることに気づくでしょう。 

当社は世界中の何百万人ものユーザーから信頼されていますが、残念ながら、暗号通貨業界における当社の影響力と評判を悪用して、疑いを持たない被害者を標的にすることがよくあります。 Binance の従業員は、取引や投資に関するアドバイスを決して提供しないように指示されています。取引や投資の専門家であると主張する「Binance 従業員」には注意してください。当社のアフィリエイトと KOL は、コンテンツが有害でないことを確認するために厳しく審査されており、Binance によって承認されています。それにもかかわらず、彼らの意見や見解は私たちの意見や見解を反映していません。 

偽の Instagram プロフィールを見分けるには、フォロワー数を調べて、その投稿の「いいね！」やコメントの数と比較することを検討してください。これらの数値に大きな差がある場合、たとえば、「いいね！」100 件あたり登録者数 25,000 人、投稿あたり 2 件のコメントがある場合などです。 , これは間違いなく偽のプロフィールです。 

その他の例

  1. ウォレットのアップグレード。ユーザーは、Binance からアドレス「do.not.reply.sv.binance@gmail.com」から送信された偽の電子メールを受け取り、「[その] アプリケーションをアップグレードしてください。 」電子メール クライアントは Gmail であり、弊社の公式ドメイン binance.com に対応していないことがわかります。

  2. バイナンスの顧客を追跡します。詐欺師は、「Binance Customer Tracking」という別名で、Binance のカスタマー サービスの従業員を装い、ユーザーを騙そうとします。 

  3. バイナンスのVIP。詐欺師は、プロの機関投資家および個人トレーダー向けの福利厚生プログラムであるバイナンス VIP チームの一員であるバイナンスの従業員になりすまして、偽の仮想通貨投資アドバイスを配布します。 

偽ビナンシアンの罠に陥らないためのヒント

いわゆるバイナンススタッフに注意してください

  • 電話やテレグラム、ワッツアップ、インスタグラムなどのソーシャルメディアを通じて連絡してくるいわゆる「バイナンスの従業員」を自動的に信頼しないでください。当社の従業員は、投資アドバイス、コンテスト、またはアカウントのロック解除サービスを提供するために、非公式チャネルでユーザーに自発的にメッセージを送信することはありません。 

  • ユーザー名または電子メール アドレス、特に末尾のドメイン名に注意してください。電子メール アドレスと Web サイトのリンクの信頼性は、Binance Verify で確認できます。ただし、リンクが「検証済み」である場合は注意し、ソースが「検証済み」でないものは避けてください。

機密情報を保護する

詐欺行為から身を守るために、購入履歴や旅行履歴、連絡先の詳細など、すべての個人情報を安全に保管してください。 

この記事の前半で説明したように、詐欺師は次の標的を見つけるためにダークウェブを使用して無視された個人データを取得することがよくあります。

詐欺にあった場合

残念ながら詐欺に遭った場合は、同じ悪意のある人物によるさらなる詐欺の試みに注意し、見知らぬ人によって開始された出金や送金を処理しないでください。 

偽の Binancien(ne) 詐欺の被害に遭った場合は、政府当局に助けを求めることをお勧めします。 Binance アカウントが侵害された場合は、ガイド「Binance カスタマー サービスで詐欺を報告するにはどうすればよいですか?」の手順に従って状況を直ちに報告してください。

また、プラットフォームでの年功に関係なく、すべてのユーザーが最も一般的な暗号通貨詐欺と戦うための最善の準備を整えるために、「詐欺を生き延びる方法」シリーズのすべての記事を読むことをお勧めします。 

詳細については

免責事項とリスク警告: このコンテンツは、一般情報および教育目的のみを目的として「現状のまま」提供されており、いかなる種類の表明や保証もありません。財務上のアドバイスや、特定の製品やサービスの購入を推奨するものとして解釈されるべきではありません。デジタル資産の価格は変動する可能性があります。投資価値は上がるこ​​ともあれば下がることもあり、投資額が返ってこない場合もあります。投資決定についてはお客様が単独で責任を負い、Binance はお客様が被る可能性のある損失については責任を負いません。これは財務上のアドバイスを構成するものではありません。詳細については、利用規約とリスク警告をご覧ください。