• エリック・ヴィタリアノ判事は、マネーロンダリングの罪で、仮想通貨取引所ビッツラトの創設者レグコディモフに懲役18ヶ月の刑を言い渡した。

エリック・ヴィタリアノ判事は、レグコディモフがロシアのダークウェブから得た7億ドルの不法収益に対する懲罰として、ブルックリンのMDCで18か月の刑に服することは十分であると判決を下した。

7月18日、エリック・ヴィタリアノ判事は、無認可の送金事業を営んだ罪で、仮想通貨取引所ビッツラトの創設者に対し、すでに服役していた期間と同じ18ヶ月の刑を言い渡した。

アナトリー・レグコディモフ容疑者は昨年、違法賭博や麻薬取引による7億ドル以上の収益の隠蔽を助長した罪で有罪を認めた。

ビッツラトの創設者は、もっとできたはずだと認める

ヴィタリアノ判事は、レグコディモフ氏が拘留されていたブルックリンのメトロポリタン拘置所（MDC）の過酷な環境を認め、「そこはひどい場所であり、裁判所はそれを考慮している」と述べた。

興味深いことに、FTX の創設者サム・バンクマン・フリード氏も、7 件の詐欺罪で有罪判決を受け、懲役 25 年の判決を受ける前に MDC で服役していました。

司法取引の一環として、レグコディモフ氏は、2023年1月23日にビッツラトを閉鎖した世界的な作戦中にフランス当局が押収した2,300万ドル相当の暗号資産に対する請求権を放棄することに同意した。

検察は、レグコディモフ容疑者がロシアのダークウェブの闇市場「ヒドラマーケット」を通じて仮想通貨の取引を促進し、ユーザーを監視する対策を実施しなかったと主張した。

証拠には、BitzlatoユーザーがHydra Marketでの取引について頻繁に支援を求め、偽の身元で取引していることを公然と認めていることが含まれていました。

2019年5月のメッセージで、レグコディモフ氏は同僚に対し、ビッツラトのユーザーの多くが「詐欺師として知られている」ことを認めた。

彼は自分の行動を振り返り、法廷で「会社の創設者として、もっとできたはずだと今は思います」と述べた。

暗号通貨の取り締まり強化の動き

レグコディモフは、ビッツラト取引所を閉鎖するための国際的な協調的取り組みの一環として、2023年1月17日にマイアミで逮捕された。

この作戦には米国、スペイン、ポルトガル、キプロス、欧州連合法執行協力機関（ユーロポール）が関与した。

ユーロポールは、ビッツラトが処理した資産（当時10億9000万ドル相当）の約46％が違法行為に関連していたと報告した。

また、疑わしい取引の大半は米国外国資産管理局（OFAC）の制裁対象団体と関連しており、サイバー詐欺、マネーロンダリング、ランサムウェア、児童虐待資料に関連するものもあったと付け加えた。

注目すべきは、レグコディモフ氏に対する訴訟は、米国司法省による、国家暗号通貨執行チームを通じて暗号通貨の犯罪的使用と闘い、そのような犯罪による収益を回収するという、より広範な取り組みの一環であるということだ。

この取り締まりは、昨年のバイナンス・ホールディングス社とCEOのジャオ・チャンポン氏（CZ）との和解に象徴されるように、暗号通貨業界に対する監視が強化される中で行われた。

CZはマネーロンダリング防止法と米国の制裁違反の罪を認めたが、暗号通貨取引所の運営継続を許可した。