2024年5月、Tornado Cashの創設者および中核開発者の1人で31歳のロシア国籍であるAlexey Pertsevは、仮想通貨ミキサープラットフォームで22億ドルを洗浄した罪でオランダで懲役5年4か月の判決を受けた。
以前、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、トルネードキャッシュが北朝鮮関連のハッカー組織ラザラスの資金洗浄活動を含むハッカーや犯罪者の資金洗浄を支援しているとして、制裁リストに含めると発表した。グループ。 Tornado Cash の米国ユーザーはプラットフォームの使用を禁止されており、米国に本拠を置くブロックチェーン企業やプロジェクトは Tornado Cash と取引したりやり取りしたりすることを許可されていません。米国司法省およびその他の規制当局（DOJ）は、Tornado Cashの創設者であるRoman Storm氏とRoman Semenov氏を、資金洗浄を共謀し、制裁に違反し、Tornado Cashの運営中に無許可の送金事業を運営したとして刑事告発した。 2人は少なくとも20年の懲役刑を受ける可能性がある。ストーム氏は昨年逮捕され、今年9月に裁判を受ける予定だが、セミノフ氏はまだ逮捕されていない。ペルツェフ氏の評決の結果が、トルネード・キャッシュ創設者2人の今後の裁判の結果を決定する可能性が高い。
トルネードキャッシュに対して歓迎されない態度をとり、さらには強制執行まで行っているのはオランダと米国だけではない。
ドイツでは2022年8月20日、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）がトルネードキャッシュがマネーロンダリング対策規制を遵守していないとして調査し、警告と罰金を課した。
フランスでは、2022 年 9 月 5 日、フランス国家情報自由委員会 (CNIL) が Tornado Cash のプライバシー ポリシーを見直し、ユーザーのプライバシーを効果的に保護できていないと考え、制裁を課しました。
日本では、2022年9月15日、金融庁（FSA）がトルネードキャッシュが違法行為に利用される可能性があるとして審査し、マネーロンダリング対策の強化を求める警告書を発行した。
韓国では、2022年10月1日、韓国金融委員会（FSC）がTornado Cashをブラックリストに登録し、韓国国民によるサービスの利用を禁止し、マネーロンダリング活動の可能性を調査した。
カナダでは2022年10月20日、カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）がトルネードキャッシュに関する調査を実施し、マネーロンダリングのリスクがあると指摘し、監督強化を勧告した。
オーストラリアでは、2022 年 11 月 1 日、オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) がトルネード キャッシュを監視し、犯罪者によるマネーロンダリング活動に使用される可能性があると警告しました。
なぜ多くの国でブロックチェーンプロジェクトが次々と禁止されるのか? それはプライバシーの喪失なのか、それともテクノロジーの喪失なのか? この記事では、マンキュー法律事務所の弁護士リウ・ホンリンが通貨サークルの友人たちを連れてインターネットサーフィンをしている。
Tornado Cash ミキサーとは何ですか?
Tornado Cash は、イーサリアムをベースとした分散型通貨混合サービスで、スマート コントラクトを通じてユーザーの預金を混合して分配するため、資金源を追跡できなくなります。 Tornado Cash は、イーサリアム取引のプライバシーを向上させ、ユーザーが「100% 匿名性でイーサリアム暗号通貨を送信」できるようにするために、2 人の開発者、Roman Semenov と Roman Storm によって 2019 年 8 月 6 日に作成されました。コア チーム メンバーには、プライバシー保護と分散テクノロジーで豊富な経験を持つ Alexey Pertsev が含まれています。
プロジェクトの立ち上げ以来、Tornado Cash は継続的に反復と改善を行い、複数のバージョンをリリースし、さまざまな暗号通貨をサポートし、2021 年 7 月のピーク時に、Tornado Cash プール契約は暗号通貨コミュニティでよく知られたプライバシー ツールへと徐々に発展してきました。 7億ドル以上のETHを保有しています。
簡単に言うと、Tornado Cash の動作ロジックは、多数のユーザーの入金と出金を混ぜ合わせることであり、入金者は Tornado にトークンを入金した後、自分がトークンを入金したことを証明するために ZK Proof を提示する必要があります。入金した後、新しいアドレスを使用してお金を引き出します。入金アドレスと引き出しアドレスの相関関係を遮断します。
入金と出金を均一に見せるために、Tornado Cash は、Tornado Cash プールの入金アドレスから入金された資金と、出金アドレスから出金された資金を同じ金額に保持します。たとえば、あるプールの入金者 100 名と入金者 100 名を保持します。入出金と同額の入出金では、入出金額から相関関係を判断することができず、資金移動の痕跡が遮断されます。
分解手順を見ると、一般的な状況は次のとおりです。
ユーザーの入金。ユーザーはトルネードキャッシュのスマートコントラクトにイーサ（ETH）を入金し、秘密メモを生成します。
混合工程。スマート コントラクトは、複数のユーザーのデポジットを混合してプールを形成します。
資金を引き出します。ユーザーはメモを使用して資金を引き出しますが、引き出した資金は入金アドレスに直接関連付けられません。
トルネードキャッシュは貯金箱のようなもので、10人が同時に100元を入金し、その証明書を使って100元を貯金箱から引き出します。登録されているため、お金を入金した人と出金した人が同一人物であることを正確に特定することはできません。これが、世界中の政府や規制当局が困難を感じている主な理由です
監修パート・強打
もちろん、政府や規制当局にとって頭痛の種となっているのは Tornado Cash だけではなく、CoinJoin、Mixing Services、Wasabi Wallet などの複数の同様の通貨ミキサーも同様です。通貨サークルは革新を続けており、規制当局は常に頭痛の種を抱えています。
2024年、米国上院は総額8,860億米ドルの2024年度国防権限法修正案を可決した。その条項の1つは、仮想通貨取引に従事する金融機関の監督を強化することである。 「匿名性を高める」ために仮想通貨ミキサーをターゲットにした暗号資産を取り締まる。この修正案は、仮想通貨の批判者として知られる民主党のエリザベス・ウォーレン氏や共和党のロジャー・マーシャル氏などの議員が共同提案した。これに対し、Web3インフラ開発会社コンセンシスの弁護士ビル・ヒューズ氏は、これを「これまでの暗号資産に関連した最も重要な議会行動の1つ」と呼んだ。
なぜ規制当局は通貨混合業者にこれほど注目し、取り締まりを続けるのでしょうか?主な理由はいくつかあります。
マネーロンダリング対策の問題。 Tornado Cash は匿名性があるため、マネーロンダリング活動に広く使用されています。例えば、オランダの司法当局が発行した起訴状では、仮想通貨ミキシングサービスであるトルネード・キャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフが、総額最大12億米ドルに及ぶマネーロンダリング活動に参加した疑いで告発されたと指摘されている。起訴状には、トルネードキャッシュプラットフォーム上でのマネーロンダリングの疑いのある取引36件が列挙されており、その中には175ETHが関与した取引も含まれている。この資金は、Ronin Bridge ハッキング事件に関連していると考えられています。2022 年 3 月 23 日: Axie Infinity Ronin サイドチェーン ブリッジは、ハッキング攻撃により約 6 億 2,500 万米ドルを失いました。これまでで最大規模の暗号通貨ハッキングの 1 つでは、犯罪者は Tornado Cash を通じて資金洗浄を行いました。
テロ資金供与。 Tornado Cash の匿名性は、テロ組織による秘密の資金調達活動にも悪用されています。法執行機関は、この匿名取引手法により、テロリストが検知されずに資金を入手しやすくなるのではないかと懸念している。たとえば、2021 年には、特定のテロ組織が仮想通貨ミキシング サービスを通じて多額の資金を調達したという証拠がありました。
制裁を回避してください。一部の国または個人は、国際制裁を回避し、仮想通貨での匿名取引を通じて資金を送金するために Tornado Cash を使用しています。例えば、北朝鮮のハッカー集団ラザラス・グループは、サイバー攻撃で得た資金を移動させるためにトルネード・キャッシュを使用し、国際制裁を回避したとして告発されている。
通貨サークルのプレーヤーには愛憎の関係があります。
政府機関とは対照的に、暗号通貨プレーヤーはミキサーを好みます。なぜなら、ミキサーはプライバシー保護の欲求と一部のユーザー側の経済的安全のニーズを満たすからです。
Tornado Cash および同様のミキサーは、ユーザーに強力なプライバシー保護機能を提供します。仮想通貨業界の一部の富裕層にとって、コインミキサーを使用することで、公開取引記録によるハッカー攻撃や脅迫の標的になることを回避できる。同時に、抑圧的な政権下にある一部の活動家やジャーナリストは、資金源や資金使途が政府や他の組織に知られるのを防ぐためにコインミキサーを使用する必要があるため、Tornado Cash の開発者が告発に直面したとき、人々がいました。彼らのために防衛基金が設立され、著名人も公に支持を表明した。たとえば、元NSA内部告発者のエドワード・スノーデン氏は、トルネード・キャッシュ開発者のローマン・ストーム氏とアレクセイ・ペルツェフ氏を弁護する法的基金を公に支援し、35万ドル以上を集めた。
もちろん、何事にも二面性があり、自分の正体や痕跡を隠そうとする人が必ずしも善人であるとは限りません。
最も典型的なシナリオは、仮想通貨の盗難に関連した事件です。オンチェーン分析の結果、犯人が通貨ミキサーを使用したことが判明した場合、友人はマンキュー弁護士を見つけるでしょう。彼の心は「もう終わった」。暗号通貨が盗まれ、ミキサーで混合されると、盗まれた資産を追跡して回復することが非常に困難になります。たとえば、Ronin Bridge のハッキング事件では、攻撃者が Tornado Cash を通じて盗んだ資金を混ぜ合わせたため、資金の流れを追跡することがほぼ不可能になり、最終的には取り返しのつかない損失につながりました。
資産損失のリスクに加えて、法遵守の観点から、通貨ミキサーのユーザーにとっての最大のリスク ポイントは、トルネード キャッシュやその他の通貨ミキサーの使用が一部の国のマネーロンダリング対策やテロ資金供与対策に違反する可能性があることです。 Tornado Cash やその他のコイン ミキサーは規制当局によって注目されているため、一度制裁または閉鎖されると、ユーザーの資金は凍結されるか、回収できなくなる可能性があります。たとえば、OFAC の制裁により、Tornado Cash の多くのユーザーが資金を引き出すことができなくなり、重大な損失が発生しました。
したがって、個々のプレーヤーは、通貨混合サービスを使用する前に、通貨混合サービスの使用によって法的リスクに直面することを避けるために、所在地の国の法律と規制を理解し、遵守する必要があります。同時に、評判が良く安全な通貨混合サービスを慎重に選択し、認可されているサービスや物議を醸しているサービスの使用を避けることをお勧めします。また、単一の通貨混合サービスにすべての資金を投資しないことをお勧めします。リスクを軽減するために、さまざまなチャネルを通じて分散化を行うことができます。リスクや問題が発見された場合は、速やかに対策を講じます。
2023年4月、米国財務省はDeFiにおける違法な金融活動に関する評価報告書を発表し、DeFiサービスの潜在的なリスクを明らかにし、これらのサービスを利用して犯罪活動を行う違法行為者の詳細な分析を提供しました。 3か月後、4人の米国上院議員が「暗号資産国家安全保障強化および施行法」を提案したが、これはKYC、AML、DeFi分野での監督強化も目的としている。
「暗号資産国家安全保障強化及び施行法」は、DeFiを監督するための新たな枠組みを提供しており、他の仮想通貨機関の監督と同様にDeFiの監督を義務付けており、プロジェクトを管理できる「人物」が責任を負う必要がある。プロジェクトのために。この法案では、特定の人物がDeFiサービスを管理できない場合、プロジェクトに25万ドル以上を投資する投資家がプロジェクトの責任を負うべきであると言及される可能性がある。
通貨ミキサーの技術開発者にとって、分散型技術サービスは中立ではありますが、貴社と現実世界には依然として通貨ミキサーサービスが利用可能であることを確認してから、関連ビジネスの開発と運用を開始することをお勧めします。プラットフォームは、プラットフォームが所在する国および地域の法律および規制を遵守し、ハッカー攻撃や資金盗難を防止し、ユーザーの資金の安全を確保し、法的ストライキの対象となることを回避するために、プラットフォームのセキュリティ対策が強化されています。
マンキュー弁護士が思い出させる
Tornado Cash は、その強力な匿名性とプライバシー保護機能により、多くの暗号通貨ユーザーに支持されています。しかし、この匿名性が法執行機関の標的となるのです。信託関連の犯罪件数が中国の三大犯罪となっている今日、仮想通貨の利用者や技術開発者として、技術がもたらす利便性を享受する際には、常に警戒を怠らず、法令を遵守する必要があります。通貨サークルの暗い森のルールに従えば、より注意するのは常に正しいことです。