Tether USD（以下、USDT）は、Tether Co., Ltd.が発行する集中型の安定したトークンであり、ブロックチェーンネットワークのスマートコントラクトによって管理され、その通貨価値は米ドルに固定されています。他の暗号通貨の匿名転送および無許可使用機能に加えて、USDT は発行者に大きなスケジュール権限を与え、開発者が特定のアドレスで USDT トークンを発行および破棄したり、特定のアドレスで USDT の操作を制限したりすることもできます。業界では「TEDA Freeze」として知られています。
この種の集中凍結活動は通常、世界中の政府機関からの法執行機関からの要請、または一時的な大規模な暗号化セキュリティ インシデントによって引き起こされ、USDT を使用した既知の違法行為や犯罪行為を防止し、損傷した資産に対して法的検査を実施することを目的としています。インターセプトして被害の拡大を防ぐ。実際の金融システムでのUSDTの採用が増えるにつれて、通貨関連の違法行為や犯罪行為が頻繁に発生し、その結果、TEDAの凍結活動がより一般的になり、正常に運営されている多くのWeb3企業に大きなビジネス上の悪影響を与えています。危険な仮想通貨資金を誤って収集すると、影響が生じ、さらには法的リスクがもたらされます。
この記事では、カンボジアのフイワン・グループによるTEDAによる2,962万USDTの凍結を例に挙げ、これを分析し説明します。
匯旺の事業規模の概要
Huiwang Group はカンボジアにある大手金融グループで、仮想通貨ウォレット、決済、取引保証、保険、仮想通貨交換などの事業分野を展開しています。 Bitrace の DeTrust オンチェーン リスク資本監視および管理プラットフォームのアドレス タグ データによると、同社の中核となる支払いおよび保証ビジネスでは、180,000 を超える公式アドレスとユーザー アドレスがあり、地元最大の暗号化企業となっています。その影響は東南アジア全体、さらには東アジアにまで広がります。
Bitrace のモニタリングによると、2022 年 6 月から 2024 年 6 月までの間、すべての既知の HuionePay および Huione ギャランティーのビジネスアドレスの月間資金規模は、2022 年 6 月の最低の 10 億 3,000 万 USDT から 2024 年 4 月の最高まで増加傾向を維持しています。 USDT、ファンド総額は 2 年間で 1,023 億 9,700 万 USDT に達しました。
この期間中、フイオネ関連の企業住所も比較的多額の埋蔵量を維持しています。 2022 年 6 月から 2024 年 6 月までの間、すべての既知の HuionePay および HuioneEAN のビジネス アドレスの 1 日の平均残高は 3,568 万 USDT に達しました。
東南アジアは犯罪者が暗号通貨を利用して違法行為を行う危険性が高い地域であるため、フイオネの勤務先住所もある程度の影響を受けている。 HuioneEAN が使用しているコア ビジネス アドレス TL8TBp を例に挙げます。Bitrace のモニタリングによると、2023 年 7 月 1 日から 2024 年 6 月 30 日までに、合計 21 億 5,800 万 USDT がこのアドレスに流入し、そのうち 3,500 万ドルが高リスクのオンラインでした。賭博資金は1.62%、黒人およびグレー業界の取引の高リスク資金は3億3,900万で15.71%、マネーロンダリングの高リスク資金は5,400万で2.50%、詐欺の高リスク資金は0.02でした。 0.09%を占めます。
恵王の凍結住所資金の分析
2024 年 7 月 13 日、Tronscan は、TRON ネットワーク アドレス TNVaKW が TEDA によって制限されており、Bitrace が直ちに介入して調査することができなかったことを示しました。
予備的な調査結果によると、TNVaKWが作成されてからわずか5日後、資金取引総額は10億USDTを超え、HuionePayUserとしてマークされた多数のTRONアドレスから預金が収集されたほか、他のHuionePay公式アドレスやHuioneWarranty公式アドレスからも資金が収集されたことが示されています。アドレス。したがって、ビットレースは、その住所がフイオネの正式なビジネス住所であることを確認し、凍結の理由は盗まれた大量の暗号資産の回収であると判断しました。
翌日、有名なオンチェーン探偵のZachXBTはさらに、以前の日本の取引所DMM盗難事件で、関連する盗難資産がクロスチェーン交換を通じてHuionePayに侵入したとソーシャルプラットフォーム上で述べた。
ZachXBT によって開示されたアドレスによると、Bitrace は清掃活動に関連するさらに多くのアドレスを発見し、ファンドのリンク全体を調査しました。で -
<>165BTC AvalancheBridge 経由で Avalanche にクロスチェーン
<>182BTC ThorChainBridge経由でイーサリアムへクロスチェーン
<>263BTC ThresholdBirdge経由でイーサリアムへクロスチェーン
取得したtBTC、BTC.bなどの資産は、アバランチ、イーサリアムなどのチェーン上で3,182万米ドル相当のUSDT、USDC、DAIなどの資産に変換された後、クロスチェーン交換を通じてTRONネットワークに変換され、そして最終的にはそのうち約 1,400 万人が TNVaKW に入学しました。
DMM は、Huione の住所に資金が流入した公安事件の 1 つにすぎないことは注目に値します。他の事件を調査したところ、Poloniex 取引所盗難事件の資金の一部も Huione に関連していることが判明しました。 2024年6月5日から7日にかけて、この事件に関与した少なくとも105万USDTがHuionePayユーザーアドレスに流入し、TLmktr、TR5F41、TNVaKWを含む複数のHuionePay公式ビジネスアドレスに連続して流入した。
現時点では、TNVaKW の凍結がこれら 2 件のセキュリティ事件の資金に関連しているという直接的な証拠はありませんが、Huione の他の事業所住所が凍結されていないことを考慮すると、これは少なくとも、この凍結措置が Huione グループ自体をターゲットにしていないことを示しています。
匯王支払いの実行に関する分析
前述したように、すべての既知の HuionePay および HuioneWarranty のビジネス アドレスの 1 日の平均残高は 3,568 万 USDT で、凍結イベントの 3 か月前でもこの値は約 4,000 万 USDT で維持されており、凍結された 2,963 万 USDT は At 75 に相当します。埋蔵量の % を占めると、資金を引き出すようある程度の圧力がかかります。
最新の HuionePay ビジネス アドレス TQuFSv の分析—
このアドレスは、TNVaKW が凍結されてから 2.5 時間後に有効化され、HuionePay ユーザーのリチャージと引き出しのニーズの処理を開始し、2024/7/16 9:34:39 の時点で、トランザクション サイズが 114,800 USDC に達しました。 7億3,300万USDT。
TQuFSvの収入と支出の統計は時間単位で行われ、明らかな資金異常は見つからず、アドレスにはまだ1,288万USDTの残高があります。
TQuFSv の取引相手の分析により、上位 10 の取引相手が合計 1 億 4,700 万 USDT を送金したことが明らかになりました。そのうち 2 つのアドレスは HuioneWarranty アドレスとしてマークされ、それぞれ 7,300 万 USDT と 1,500 万 USDT を TQuFSv に送金し、全体送金の 23.64% を占めました。 ; 資金送金量の上位 10 の取引相手は、TQuFSv から合計 8,000 万 USDT を取得し、そのうち 3 つのアドレスが HuioneWarranty アドレスとしてマークされ、取得した資金の額は 0 億 1,400 万 USDT、0 億 800 万 USDT、および 0,600 万 USDT でした。それぞれ、総送金の 7.76% を占めています。
これは、HuionePayが凍結事件後に大規模な資本流出を経験したが、当局は他の事業所の住所から準備金を適時に補充し、ユーザーの通貨引き出し要求に応えることができたことを示している。