Binanceがナイジェリアでマネーロンダリング容疑に直面 – 将来は不透明！の投稿は、Coinpedia Fintech Newsに最初に掲載されました。

裁判所は、ナイジェリアにおけるバイナンスに対するマネーロンダリングの訴訟を10月11日まで延期した。バイナンスはナイジェリアで脱税の容疑4件に直面している。これにはナイジェリア連邦内国歳入庁への納税登録を怠った容疑も含まれる。

ナイジェリア当局は、脱税に加え、バイナンスとその幹部2人、ティグラン・ガンバリアン氏とナディーム・アンジャワラ氏をマネーロンダリングの容疑で告発している。ティグラン・ガンバリアン氏は米国市民で、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者。一方、ナディーム・アンジャワラ氏はアフリカの英国ケニア地域マネージャーを務めている。裁判所は6月14日、この2人の幹部に対する脱税容疑を棄却した。しかし、マネーロンダリング容疑はそのまま残っている。

2月からナイジェリアで拘留されているガンバリアン容疑者と、3月にナイジェリアから逃亡したアンジャルワラ容疑者は、両者とも容疑を否認している。2人は3,500万ドル以上の資金洗浄と、無許可での特殊な金融活動への関与の容疑に直面している。

バイナンスのCEOリチャード・テン氏によると、バイナンスの幹部は1月にナイジェリア当局と協議し、2月26日に会議を行った。会議中、ナイジェリア当局はバイナンスに関する問題を「国家安全保障の問題」と表現し、ナイラ通貨をバイナンスから上場廃止するよう要求した。これに加えて、彼はバイナンスのすべてのナイジェリア人ユーザーに関する詳細な情報も要求した。

ガンバリアン氏はナイジェリアの刑務所にいる間にマラリアと肺炎に罹患したと報じられている。バイナンスの弁護士はガンバリアン氏の治療のための釈放を求めたが、裁判官はガンバリアン氏の医療記録が法廷に提出されていないと指摘した。ガンバリアン氏の健康問題により、5月以来裁判手続きは停滞している。

以前、裁判所はガンバリアンの治療を受けている病院に診断書を提出するよう命じたが、病院長は従わなかった。今回、判事は病院長に対して逮捕令状を発行した。これに伴い、ガンバリアンは入院して治療を受けるよう命じられた。

ナイジェリア当局は、自国通貨ナイラで発生した危機の責任をバイナンスに負わせている。当局によると、同国の通貨の状態はすでに悪化していたため、ナイラで取引する人々の選択肢としてバイナンスが選ばれたという。

この法廷闘争に勝つのはバイナンスかナイジェリア当局か、時が経てばわかるだろう。一つ確かなのは、裁判所の判決がバイナンスだけでなくナイジェリアの暗号通貨エコシステム全体の将来を決定するということだ。