アジア諸国の首相一家とつながりのあるカンボジアの複合企業を通じて流れているのは、仮想通貨詐欺による疑惑の収益だけではない。

今月、日本の仮想通貨取引所DMM Bitcoinが最近ハッキング被害に遭い、3億500万ドルが流出したが、オンチェーン調査員ZachXBTの投稿によると、3500万ドル以上がカンボジアの企業Huione Guaranteeを通じて送金されたという。

DMM Bitcoinは5月31日にハッキングされた。ZachXBTは、「マネーロンダリングの手法とオフチェーンの指標の類似性」から、北朝鮮のラザルス・グループがハッキングの背後にいる可能性があると付け加えた。

体系的なロンダリングプロセス

ブロックチェーン情報企業TRMラボのグローバル政策責任者アリ・レッドボード氏は、この攻撃は「典型的な（北朝鮮の）ハッキングの特徴」を示していると述べた。

レッドボード氏はDLニュースに送った電子メールの中で、この強盗には多額の金銭と非常に組織的なマネーロンダリングのプロセスが含まれていたと述べた。

いくつかの革新がありました。

「現在彼らが使用しているミキサーは、これまで彼らが通常使用していたものではない」とレッドボード氏は語った。「この変化は、おそらくここ数ヶ月ミキサー業界を揺るがしてきた一連の制裁、刑事事件、自主的な閉鎖によってもたらされたのだろう。」

フイオン・ギャランティーは、カンボジア企業フイオン・ペイが運営するサービス。同社の書類によると、カンボジアの現首相フン・マネ氏のいとこであるフン・トー氏が同社の取締役を務めている。

Huione Guarantee は、サイト上で行われる取引のエスクローまたは保証人として機能する支払いシステムです。

同社のサイトを調べたところ、Huione GuaranteeのネットワークにはTelegram上の何千ものグループが含まれており、そこで商人たちはマネーロンダリング、詐欺サイトの作成、電気警棒や足かせを含む詐欺の道具などのサービスを提供している。

違法市場

エリプティックによるオンチェーン分析では、110億ドルがHuioine Guaranteeのウォレットを通過したことがわかった。同社の研究者らは、支払いの大部分が違法行為から生じていることを示す「非常に強い兆候」があると述べた。

ブロックチェーン分析会社は先週発表した報告書の中で、Huione Guaranteeの分析により、同社の主な役割は違法な市場として機能することであるという「圧倒的な証拠」が得られたと述べた。

Bitraceによると、先週、TetherはHuione GuaranteeにリンクされたTronアドレス上のUSDT3000万ドルを凍結した。

ZachXBT は、DMM ビットコイン資金がビットコインから他のチェーンにブリッジされ、USDT に交換されて Tron にブリッジされ、その後 Huione Guarantee に転送される前に、ミキサーを通じて DMM ビットコイン資金を追跡しました。

DL Newsの香港特派員Callan Quinnは、アジアの暗号通貨業界をカバーしています。ヒントはありますか？著者にcallan@dlnews.comで連絡してください。