テザー社とビットフィネックス社に対する進行中の集団訴訟の原告らは、両仮想通貨企業が仮想通貨市場を操作し、独占禁止法に違反しているとして、新たな簡略化された訴状を提出した。

月曜日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所（SDNY）に提出された2度目の修正訴状は、テザーとその姉妹仮想通貨取引所ビットフィネックスが、米ドルに完全に裏付けられていないテザーの米ドル裏付けステーブルコインUSDTを仮想通貨市場に投入することで「仮想通貨の価格を人為的につり上げる巧妙な計画」を遂行し、仮想通貨に対する「需要が増加しているという錯覚を作り出し」、「信用取引や貸付金による[仮想通貨]の取引を促進」し、最終的に仮想通貨の価格をつり上げたと非難している。

この訴状は、米国連邦地方裁判所のキャサリン・ポルク・フェイラ判事が監督する、同じ事件で提出された3番目の訴状である。最初の訴状は2019年に提出され、修正された訴状が2020年に提出された。

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この訴訟にはいくつかの問題があり、2022年に弁護士カイル・ロッシュが依頼人を助けるために不当な投資家訴訟を起こしたことを認めているように見えるビデオ録画が表面化した後、当初の原告側弁護士である暗号法律事務所ロッシュ・フリードマン（現在はフリードマン・ノーマン・フリードランドに改名）が解任された。

最新の訴状では、原告側の弁護士が被告に対し、市場操作、独占、取引制限協定による商品取引法（CEA）違反の3つの訴因を主張し、最後の2つの訴因はいずれもシャーマン反トラスト法違反を主張している。これは以前の訴状の簡略版で、当初の訴状には訴因が8つ含まれていたが、修正された訴状には12の訴因が含まれている。

訴状には、両社の運営者によるチャットや証言記録が含まれており、運営者は不正行為を認めたとされている。

「[テザーの最高財務責任者ジャンカルロ]デバシーニ氏はまた、証言の中で『巨額の資金に裏付けられていない』多額の信用枠を発行すると、顧客が『この偽のお金を使って大量のビットコインを購入し、その結果価格が上昇する』ことになると認めた」と訴状は述べている。

テザーの広報担当者は、2度目の修正訴状の主張は「以前の訴状と同様に」全く根拠がないと述べた。

「最終的に重要なのは事実と証拠であり、原告の虚偽で誤解を招く申し立てではない」とテザーの広報担当者は述べた。「我々はこの訴訟で勝利し、原告の無意味な陰謀説は却下されると確信している」

昨年、テザーとビットフィネックスの弁護士は、証拠開示手続きの終了後に原告が2度目の訴状修正を申し立てたことに対し、それを「実質的にはやり直しの許可を求める申し立て」と呼び、反対の意向書を提出したが、6月にフェイラは最終的に原告の2度目の修正訴状の提出許可を求める申し立てを認めた。

この訴訟の主な原告は、米国を拠点とする仮想通貨トレーダーのマシュー・スクリプト氏、ベンジャミン・ライボウィッツ氏、ジェイソン・ライボウィッツ氏、ピンカス・ゴールドシュタイン氏だが、他のいくつかの民事集団訴訟とその原告もこの訴訟に加わっている。

原告側の弁護士はCoinDeskのコメント要請に応じなかった。