🔎 専門家が盗まれた資産#DMMBitcoin を追跡
7月初旬以来、5月に暗号通貨取引所DMM Bitcoinで発生したハッキングで盗まれた3,500万ドル以上が、カンボジアのオンラインマーケットプレイスHuione Guaranteeを通じてロンダリングされています。これは、オンチェーン研究者のZachXBTによって強調されました。
ハッカーの行動:
▪️盗んだビットコインをミキサーにルーティングしました。
▪️クロスチェーン流動性プロトコルTHORChainを介してイーサリアムとアバランチに交換しました。
▪️資産を#USDT。 に変換し、その後Tronに変換しました。
▪️最終的に、資産はHuione Guaranteeに集まりました。
🚫 7月12日、ステーブルコイン発行会社テザーがハッカーのTronウォレットの1つをブラックリストに登録したため、2,960万ドル相当の取引が1件ブロックされました。
💡 #zachxbt は、マネーロンダリングの手法とオフチェーンの指標が類似していることから、この事件の背後にラザルスグループがいると疑っています。
🔗 彼はまた、#exchange ハッキングに関与した538のウォレットも共有しました。
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