🔎 専門家が盗まれた資産 #DMMBitcoin を追跡
7 月初旬以降、5 月に暗号通貨取引所 DMM Bitcoin がハッキングされ盗まれた 3,500 万ドル以上が、カンボジアのオンライン マーケットプレイス Huione Guarantee を通じてロンダリングされています。これは、オンチェーン研究者 ZachXBT によって強調されました。
ハッカーの活動方法:
▪️盗んだビットコインをミキサーにルーティングしました。
▪️クロスチェーン流動性プロトコル THORChain を介して、イーサリアムとアバランチに交換しました。
▪️資産を #USDT。 に変換し、その後 Tron に変換しました。
▪️最終的に、資産は Huione Guarantee に集まりました。
🚫 7月12日、ステーブルコイン発行会社テザーがハッカーのTronウォレットの1つをブラックリストに登録したため、2,960万ドル相当の取引が1件ブロックされました。
💡 #zachxbt は、マネーロンダリングの手法とオフチェーンの指標が類似していることから、この事件の背後にラザルスグループがいると疑っています。
🔗 彼はまた、#exchange のハッキングに関与した538のウォレットも共有しました。
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