🔎 専門家が盗まれた資産 #DMMBitcoin を追跡

7 月初旬以降、5 月に暗号通貨取引所 DMM Bitcoin がハッキングされ盗まれた 3,500 万ドル以上が、カンボジアのオンライン マーケットプレイス Huione Guarantee を通じてロンダリングされています。これは、オンチェーン研究者 ZachXBT によって強調されました。

ハッカーの活動方法:

▪️盗んだビットコインをミキサーにルーティングしました。

▪️クロスチェーン流動性プロトコル THORChain を介して、イーサリアムとアバランチに交換しました。

▪️資産を #USDT。 に変換し、その後 Tron に変換しました。

▪️最終的に、資産は Huione Guarantee に集まりました。

🚫 7月12日、ステーブルコイン発行会社テザーがハッカーのTronウォレットの1つをブラックリストに登録したため、2,960万ドル相当の取引が1件ブロックされました。

💡 #zachxbt は、マネーロンダリングの手法とオフチェーンの指標が類似していることから、この事件の背後にラザルスグループがいると疑っています。

🔗 彼はまた、#exchange のハッキングに関与した538のウォレットも共有しました。

#CPI_BTC_Watch