金融情報機関であるオーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、マネーロンダリングに関する最新の報告書の中で、暗号通貨および関連サービスの犯罪的利用が増加していると報告した。

2024年AUSTRACマネーロンダリング国家リスク評価では、犯罪者がマネーロンダリングに使用する手法を詳述し、デジタル通貨、デジタル通貨取引所、未登録の送金サービスの犯罪的利用が著しく増加していることを指摘した。

現金は依然としてマネーロンダリングの王様

世界的なデジタル化にもかかわらず、マネーロンダラーのほとんどは、現金、不動産、高級品などの資金の不正送金に伝統的な手段を好んでいます。

上で示したように、前述の従来のチャネルは「非常に高い」リスク要因が与えられ、デジタル通貨は比較的低い「高い」リスク要因が与えられました。しかし、AUSTRAC は、匿名性の向上と取引の高速化により、暗号通貨の犯罪的使用が増加すると予想しています。

報告書の主な調査結果は以下のとおりです。

「デジタル通貨、デジタル通貨取引所、未登録の送金業者、金地金ディーラーの犯罪的利用が増加している。」

暗号通貨の匿名性とスピードを狙う犯罪者

その結果、オーストラリア当局は、暗号通貨取引所がAML/CTF法に基づいてAUSTRACに登録する必要性を改めて強調した。

レポートではさらに、暗号通貨エコシステムに関する見解を共有し、次のように述べています。

「デジタル通貨を価値移転の手段として利用することで、今後3年間でマネーロンダリングの脆弱性が増すだろう。デジタル通貨の合法的な利用が拡大するにつれ、犯罪に利用される機会も増えるだろう。」

報告書はまた、暗号資産やデジタル資産に関わるマネーロンダリング行為に効果的に対抗するために、規制措置の継続的な適応と国際協力の必要性を強調した。

オーストラリア政府は最近、オンラインギャンブルでの暗号通貨とクレジットカードの使用を禁止した。

オーストラリアの新規則に従わない企業は、最大約234,750オーストラリアドル（155,000ドル）の罰金を科せられる可能性がある。

オーストラリアの認可を受けたギャンブルサービス提供者の独立組織であるResponsible Wagering AustraliaのCEO、カイ・キャントウェル氏は、この措置によって人々が自己管理しやすくなると考えている。

「これは顧客を保護するための重要な措置であり、人々が自身のギャンブル行動を制御しやすくなる」と彼は付け加えた。

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