Chainalysisのレポートによると、高度なマネーロンダリングの手法は、法執行機関や暗号通貨サービスプロバイダーにとって大きな課題となっている。

7月11日、ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、毎月数十億ドルが違法ウォレットから変換サービスへと暗号通貨エコシステムを通じて流れている傾向を強調した暗号通貨マネーロンダリングレポートを発表した。

報告書は、これらの資金の流れは、資金の出所と動きを隠すために高度な手法を利用していることを明らかにした。

痕跡を隠す

報告書で発見された一般的な手法の1つは、違法資金の痕跡を隠すために中間ウォレット、つまり「ホップ」を使用することです。

このような「ホップ」により資金の流れを追跡することが困難になり、マネーロンダリングチャネルにおける総額の80%以上が中間ウォレットを通過することになる。

こうした取引において、モネロ（XMR）などのステーブルコインの使用が増えることで複雑さが増すが、ステーブルコインの発行者が資金を凍結できるため、マネーロンダリング業者にとってのリスクも生じる。

この報告書は、仮想通貨ネイティブのマネーロンダリングで使用される複雑な戦術の例として、2023年6月に北朝鮮関連のハッカー集団TraderTraitorが行ったAtomic Walletのエクスプロイトを取り上げている。

この事件は、不法に得た資金を隠すために用いられる高度な手法を強調し、捜査官が直面する永続的な課題を物語っている。

ミックス内のミキサー

ミキサーやプライバシーコインなどの難読化サービスは、違法資金の追跡をさらに複雑にします。ミキサーの一例としては、さまざまなユーザーの暗号通貨を混合してその出所を不明瞭にする Tornado Cash があります。

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制裁や規制措置にもかかわらず、ミキサーは2024年に復活を遂げており、悪質な行為者の間で引き続き人気があることを反映しています。前述のMoneroやZcashなどのプライバシーコインは、強化された匿名機能を提供しているため、このような取引の追跡が非常に困難であり、規制の取り締まりにもかかわらず、違法行為者を引き付けています。

中央集権型取引所

報告書はまた、中央集権型取引所（CEX）が依然として違法資金の主な行き先であり、高い流動性と従来の金融サービスとの統合により、違法資金の50％以上がこのような取引所に流れ込んでいることを明らかにした。

しかし、中央集権型取引所が受け取る取引量が大幅に減少したことは、マネーロンダリング防止 (AML) プログラムが改善されたことを示唆しています。

さらに、店頭（OTC）ブローカー、特に適切な顧客確認（KYC）手続きを行わずに運営しているブローカーは、違法資金の流出を促進する上で重要な役割を果たしてきました。

このような場合、ブローカーは暗号化されたメッセージを備えたプラットフォーム上でサービスを宣伝することが多く、法定通貨への直接変換を提供し、匿名性を求める犯罪者を引き付けます。

この報告書は、適切なAML法を含む、暗号通貨ネイティブのマネーロンダリングで使用されるこれらの高度な戦術に対抗するための規制からの一貫した措置とともに、ブロックチェーン分析ツールの継続的な進歩の必要性を強調しています。

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