仮想通貨デリバティブ取引所ビットメックスは、米国の銀行秘密法（BSA）違反を2020年の「古いニュース」として一蹴した。同社は迅速な量刑審理を要求する計画を発表し、追加の告訴は行わないと示唆した。

7月10日、米国連邦検事ダミアン・ウィリアムズは、BitMEXが意味のあるマネーロンダリング対策（AML）プログラムなしで暗号通貨取引サービスを提供していることを認めたと発表した。

BSAの告発に対して、ビットメックスは、創業者のアーサー・ヘイズ氏とベンジャミン・デロ氏がすでに違反を認めており、2022年に罰金を支払ったと主張した。

当時、BitMEXの創設者は、仮想通貨デリバティブ取引所で「マネーロンダリング防止プログラムの確立、実施、維持を故意に怠った」ことを認めていた。この訴訟の結果、米国民がBitMEXを使用できないようにするための検証システムが導入された。

BitMEXに対する告訴

ヘイズ氏とデロ氏は、ビットメックスのBSA違反に対してそれぞれ1,000万ドルの罰金を支払うことに同意した。その結果、同取引所は司法省（DOJ）からこれ以上の罰金を科せられることはないと予想している。

「当社はBSAの告発を受け入れ、迅速な判決公判を求め、当社の創設者らが提起されたBSAの告発と、2021年にCFTCおよびFinCENと交わした無罪・無否認の和解に基づき、すでに多額の罰金を支払っていることを考慮すると、これ以上の罰金は課されるべきではないと主張する」

BitMEXは、顧客確認およびAMLプログラムは独立監査を受けていると付け加えた。「言うまでもなく、この告発は当社の事業運営に影響を及ぼしません」と同社は結論付けた。

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AML違反に対する罰金の支払い

デロは6月16日にBSA違反で30ヶ月の保護観察処分を受け、ヘイズは5月21日に2年間の保護観察処分と6ヶ月の自宅拘禁処分を受けた。

しかし、検察側はデロ被告はヘイズ被告と同等の懲役刑を受けるべきだと主張していた。ヘイズ被告は、連邦検察が4月7日に初めて起訴してから6か月後にハワイで米国当局に自首しており、弁護士は次のように述べている。

「ヘイズ氏は自主的に出廷し、これらの不当な告発と戦うことを楽しみにしています。」

米国では、マネーロンダリングを支援した罪を認めることは罰せられる犯罪であり、最大で懲役5年の刑罰が科せられることが多い。

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