キプロス、暗号通貨テロ資金調達の取り締まりを要求
エレバン（CoinChapter.com） — キプロス公認会計士協会（ICPAC）が緊急警報を発令した。同協会は会計および監査の専門家に対し、仮想通貨テロ資金供与の検出と防止に協力するよう呼びかけている。
キプロス、テロ資金供与に関する規制警告。出典：キプロス公認会計士協会（ICPAC） ICPACによると、会計士はテロ資金供与対策で重要な役割を果たす
マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪は、通常、法執行機関によって対処されます。しかし、ICPAC は、この戦いにおける会計士と監査人の重要性を強調しています。彼らは、彼らの役割を強調するために「テロ資金供与警報」を発行しました。会計士と監査人は、予防に積極的に参加する必要があります。彼らの警戒は、疑わしい活動を早期に特定するのに役立ちます。
テロ資金調達の5つの方法：暗号通貨を含む
テロ組織は資金移動に主に 5 つの方法を使用します。
非政府組織（NGO）経由の寄付
現金取引
銀行振込とギフトカード
暗号通貨
ダミー会社
暗号通貨は大きな注目を集めています。ICPAC は、匿名の国境を越えたピアツーピア送金、クラウドファンディング、オンライン募金キャンペーンを監視するよう会計専門家に呼びかけています。これらのチャネルは違法な目的に悪用される可能性があります。
ICPAC からの指示は明確です。会計専門家は、暗号通貨テロ資金調達に対抗するために暗号通貨取引に警戒する必要があります。疑わしい活動を報告する必要があります。報告しない場合は、違法行為とみなされます。これには、積極的な監視、個人のプロファイリング、暗号通貨ウォレットのスクリーニング、および専用のブロックチェーン ツールの使用が含まれます。
キプロス規制当局は疑わしい仮想通貨送金の調査を勧告。出典：icpac.org.cy 財務省はパレスチナ過激派による仮想通貨の限定的使用を認める
米財務省当局者は、ハマスを含むパレスチナ過激派グループがテロ活動の資金として少量の暗号通貨を使用していると述べた。しかし、ほとんどの取引では依然として従来の製品やサービスを好んで使用していた。
財務省は、ハマスの暗号通貨使用に関するWSJの報道の誤りを認めた。出典：トム・エマー
パレスチナ・イスラム聖戦が仮想通貨による資金調達で1200万ドルを調達したことを、ブロックチェーン分析会社エリプティックが確認した。この調査結果はウォール・ストリート・ジャーナルの報道と矛盾しており、同紙は当初、同組織が2021年8月から2023年6月の間に9300万ドルと4100万ドルを調達したと主張していた。エリプティックは「仮想通貨による資金調達でこの金額に近いものが調達されたことを示す証拠はない」と述べ、同紙は調査結果を訂正した。
トム・エマー議員は、財務省のテロ対策・金融情報担当次官ブライアン・ネルソン氏に、
「ハマスが暗号通貨を使用している量は、広く報道されている量に比べて比較的少ない、というのは正しいですか？」
ネルソンはこう答えた。
「それが私たちの評価です、はい。」
ICPAC は、会員とコンプライアンス担当者に、疑わしい仮想通貨取引を報告するよう指示しています。調査プロセスには、詳細なプロファイリングとスクリーニングが含まれます。徹底したチェックを確実に行うために、専用のブロックチェーン ツールが使用されます。
キプロスが暗号通貨テロ資金調達の取り締まりを要請、という記事が最初に CoinChapter に掲載されました。