リトアニアは制裁違反を理由に国内の暗号通貨企業Payeerに対し930万ユーロ（1007万ドル）の罰金を科したとロイターが水曜日に報じた。

具体的には、リトアニアの金融犯罪監視機関である金融犯罪捜査局（FNTT）が、ロシアの銀行との間の資金移動を容易にしたとして、規制対象の暗号通貨会社に罰金を科した。

930万ユーロの罰金には、制裁違反に対する820万ユーロとAML違反に対する110万ユーロが含まれている。

Payeerの顧客数は213,000人で、そのほとんどがロシア人だった。

当局は、この活動により同社はロシアに対する制裁を逃れていたとしている。また、Payeerはマネーロンダリング規制にも違反した。

FNTTは、ロシアに拠点を置くPayeerの顧客21万3000人のうち、大半が1年以上にわたりロシアへの送金やロシアからの送金が可能だったと述べた。同社はこれらの顧客の身元を隠し、ロシアルーブルを移動する際にAMLチェックを回避できるようにしていたと報告書は付け加えた。

ロシアに拠点を置く個人および法人も、Payeerからアカウント管理サービス、暗号通貨ウォレットの使用および保管を受けています。

金融犯罪対策課は声明の中で、2023年1月に事業を開始したPayeerも1億6400万ユーロ（1億7740万ドル）以上の収益を上げたと報じられていると付け加えた。

FNTTは5月に、2023年に国内で9万8000件以上の不審な資金取引が発生したとする報告書を発表した。同年のAML罰金は90万ユーロに達した。

エストニアが企業のライセンスを取り消した

Payeer がリトアニアでサービスを開始したのは、同じ名前で運営されていた別の会社がエストニアで発行したライセンスが取り消された後のことでした。

今年3月、米国財務省は対外資産管理局（OFAC）を通じて、ロシアでの制裁回避を支援したとして複数の団体をブラックリストに載せた。

これらには、エストニアを拠点とするBitfingroup OÜやピアツーピア（P2P）プラットフォームのBitpapaなど、複数のブロックチェーンベースのサービスや暗号通貨取引プラットフォームが含まれていました。