シンガポール通貨庁​​（MAS）は、暗号通貨取引所のリスクレベルを中低から中高に引き上げました。この変更は、同国のテロ資金対策（CFT）法の改正を反映しています。

出典: MAS

これは大きな動きであり、2024年のテロ資金供与（TF）国家リスク評価（NRA）に基づいています。さらに、2020年の前回の評価以降の変更も含まれています。

2024年に特定された主なリスク領域

2024 年の TF NRA では、2020 年のものとよく似た主要なリスク領域が特定されています。送金業者と銀行は、依然として TF の脅威に対して非常に脆弱です。これらのサービスは、国境を越えた支払いのために簡単にアクセスできます。

ただし、デジタル決済トークン (DPT) サービス プロバイダーのリスクは、中低から中高に上昇しています。非営利団体、国境を越えた現金移動、貴石、貴金属、貴製品は、中低リスクのままです。

「その結果、デジタル決済トークン（DPT）サービスプロバイダーに関連するTFリスクは中低リスクから中高リスクに上昇し、この進化する脅威に対する業界の警戒を強化する必要が生じています。」

しかし

更新されたTF NRAは、2022年に開始されたシンガポールのCFT国家戦略の目標を支援します。この戦略には、防止、検出、阻止という3つの主な目的があります。

出典: MAS

第一に、テロリスト、その組織、支援者がシンガポールをテロ活動に利用することを阻止することを目指しています。第二に、特に高リスク分野において、強力な監視と追跡を通じてテロ活動を検出し、追跡することを目指しています。

第三に、テロ資金の調達、移動、使用を企てるテロリストとその支持者を阻止し、取り締まる計画です。

MASは、この地域に最も重大な脅威を与えているテロリスト集団を徹底的に調査し、これらの集団がどのように資金を得ているかを特定したと述べている。

彼らは、イスラエルとハマスの紛争や中東の緊張といった国際情勢と、それがシンガポールに及ぼす潜在的な影響について検討してきた。

出典: MAS

TF 調査、金融情報、疑わしい取引報告 (STR)、支援要請 (RFA)、相互法的支援 (MLA) 要請からのデータを使用して、経済のさまざまなセクターに対する TF の脅威が分析されました。

規制当局と監督当局は、主要な TF 脅威と、特定の製品、サービス、活動が TF 目的でどのように悪用される可能性があるかを考慮し、各セクターの脆弱性評価を見直しました。

業界からのフィードバックも考慮され、最新の脅威と2020年のTF NRAで特定された脅威が比較されました。

ジャイ・ハミド記者による報告