主なポイント

  • Crossing the Chain は、デジタル資産分野の世界的な政策と規制の最新動向に焦点を当てた Binance の新しいポッドキャストです。エピソード 2「デジタル探偵: 暗号犯罪に対する集団的戦い」では、さまざまな形態のデジタル資産関連犯罪に効果的に対処し、ユーザーを保護するために、Binance などの暗号プラットフォーム、法執行機関、規制当局が協力することの重要性を強調しています。

  • このエピソードでは、カリフォルニア州サンタクララ郡の副地方検事であるエリン・ウェスト氏と、バイナンスのグローバル情報調査責任者であるエリン・フラコリ氏という、2人の優れた犯罪撲滅者が登場しました。一般的なオンライン詐欺、特に「豚の屠殺」として知られる手口に焦点を当て、ユーザーや法執行機関の教育、被害者の資金回収、組織的な詐欺ネットワークの解体など、さまざまな戦略が議論されました。

  • ユーザーは、特に見知らぬ人によって宣伝されるすべてのオンライン投資機会を注意深く徹底的に調査し、潜在的な詐欺師からの高圧的な戦術に抵抗し、暗号通貨空間の安全を確保するための業界関係者と法執行機関の継続的な取り組みを信頼し続けることが不可欠です。

Crossing the Chain ポッドキャストの第 2 話では、デジタル資産業界が法執行機関と協力して、悪意のある人物が暗号空間にアクセスして悪用するのを防ぐことに焦点を当てています。ゲストのカリフォルニア州サンタクララ郡の副地方検事エリン・ウェスト氏と、Binance のグローバル情報調査責任者エリン・フラコッリ氏が、デジタル金融犯罪と戦う上での洞察と経験を共有しました。エピソードの全編はこちらで視聴するか、引き続き読み進めて議論の概要をご覧ください。

チェーンを越える: 暗号ポリシー ポッドキャスト。EP02、デジタル探偵: 暗号犯罪に対する集団的な戦い。

デジタル資産関連犯罪の動向

サンタクララ郡のエリートハイテク捜査部隊 REACT の検察官であるエリン・ウェストは、仮想通貨関連の犯罪が大きな被害をもたらす可能性があることに気付き、仮想通貨関連の犯罪と戦うことを決意しました。人々は、何が起こったのか気付かないうちに、一夜にして全資産を失う可能性があります。仮想通貨に関する誤った情報が広まったこと、特に初期の頃は、デジタル資産を悪用する犯罪者が一般市民に及ぼす脅威が悪化しました。しかし、ブロックチェーン技術には独自の利点があります。追跡可能性により、資金を回収できるのです。

エリン・フラコッリ氏は、詐欺はバイナンスの調査チームが日々対処している大きな脅威の 1 つになっていると述べました。この種の犯罪が蔓延しているため、典型的な被害者層は存在しません。すべてのユーザーが、金銭を奪おうとする犯罪者の攻撃の影響を受ける可能性があります。バイナンスは、これらの課題に対処するために、法執行機関やこの分野の他の関係者と協力することを優先しています。

ウェスト氏は、東南アジア発祥の数十億ドル規模の犯罪ビジネスである「豚の屠殺」詐欺と戦うための「オペレーション・シャムロック」という取り組みの先頭に立っている。豚の屠殺は、犯罪者がオンラインで被害者に接触し、関係を築き、自分たちの豪勢な生活スタイルを装って感銘を与え、偽物だが非常にプロフェッショナルに見える投資プラットフォームに被害者を招待するという巧妙な詐欺である。被害者が投資すると、詐欺師はプラットフォームのインターフェースに疑わしい利益を表示して締め付けを強め、その後、引き出しを可能にするために「税金」として追加資金を支払うよう被害者に求めることが多い。

私は個人的にこの言葉が好きです。なぜなら、この言葉にはパンチ力があると思うからです。この言葉を聞くと、「それは何?もっと知りたい」と思うでしょう。これほど蔓延し、これほど破壊的な詐欺に対して、まさにこのパンチ力が必要なのです。 – エリン・ウェスト、カリフォルニア州サンタクララ郡副地方検事、REACT捜査部隊の検察官

こうした詐欺に対抗するため、ウェスト氏と彼女のチームは、教育、押収、妨害の 3 本柱の戦略を策定しました。まず、地元、州、連邦、国際の捜査官を対象に、こうした詐欺事件への対処法を教育するウェビナーを実施しました。バイナンスやその他の中央集権型暗号プラットフォームは、REACT タスクフォースを含む法執行機関と広範囲に協力し、資金回収や組織的詐欺ネットワークへの対処の成功率を高めています。

詐欺被害者へのアドバイス

ウェスト氏とフラコッリ氏は、詐欺の被害者は、自分のバイナンスアカウントが関係している場合は、できるだけ早く警察とバイナンスに犯罪事件を報告する必要があると説明した。また、盗まれた資金を回収する効果がほとんどなく、詐欺師である可能性もあるサードパーティの回収サービスにも注意する必要がある。

法執行機関の実践は、詐欺の結果として資金が海外に流出した場合、その資金は回収できないという一般的な誤解に反するものです。これは、Binance と暗号空間の他のプレーヤーの協力により真実ではなくなりました。例えば、Binance は 2022 年だけで 47,000 件を超える法執行機関の要請に応じました。

ウェスト氏は、規制当局はオンライン ID 識別の分野で進歩を遂げることで、オンライン詐欺に関連するリスクを軽減できると述べました。しかし、第一の防衛線はユーザー自身です。人々は、遭遇したオンライン投資機会を常に綿密に調査し、誰かに圧力をかけられて急いで決断を下さないようにする必要があります。

このエピソードから得られる重要な教訓は、デジタル資産空間がユーザーにとって安全で安心な状態を保つために、Binance などの業界関係者、法執行機関、規制当局間の連携が重要であるということです。暗号犯罪に対する取り組みが成功したことは、このような連携が大きな影響を与えることができることを示しています。

参考文献

  • バイナンスの暗号政策ポッドキャスト「Crossing the Chain」がEUのMiCAフレームワークの議論でデビュー

  • バイナンスは豚の屠殺詐欺が100%増加したと報告し、その防止方法を共有

  • リスク管理: バイナンスの調査チームによる暗号犯罪者の逮捕

リスク警告: デジタル資産は、高い市場リスクと価格変動にさらされています。投資額は下落または上昇する可能性があり、投資額が戻ってこない可能性があります。投資の決定はお客様自身の責任であり、Binance はお客様が被る損失について責任を負いません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを予測する信頼できる指標ではありません。お客様は、リスクを理解し、よく知っている商品にのみ投資する必要があります。投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、投資を行う前に独立した財務アドバイザーに相談する必要があります。この資料は財務アドバイスとして解釈されるべきではありません。詳細については、利用規約とリスク警告をご覧ください。