Perché devo compilare la dichiarazione sulla fonte di reddito (SOW)?
Come si compila la dichiarazione sulla fonte di reddito? Guida dettagliata
Chi è una persona politicamente esposta (PEP)?
- Il nome sui documenti di supporto deve corrispondere a quello del documento d'identità. In caso contrario, dovrai chiarire perché i documenti di terzi sono collegati alla tua verifica.
- I documenti devono essere ottenuti dal periodo più recente possibile (cioè, almeno dall'ultimo mese).
- Assicuratevi che il nome dell'emittente, la data di emissione e tutte le altre informazioni siano chiaramente visibili sui documenti.
Opzioni SOF | Prove documentali |
Stipendio | 1) Buste paga che dimostrino il reddito per almeno l'ultima mensilità; 2) Estratto conto bancario che attesti il pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro per almeno l'ultima mensilità; 3) Dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale precedente. |
Lavoro autonomo | 1) Dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale precedente; 2) Le ultime fatture/contratti/accordi per servizi autonomi o dichiarazioni di profitti/perdite, che dimostrino il tuo reddito mensile o annuale. |
Savings | Estratto conto di un conto di risparmio, emesso negli ultimi 3 mesi. |
Indennità | 1) Estratto conto bancario che mostri i trasferimenti delle indennità degli ultimi 3 mesi; 2) Dichiarazione di indennità o altre prestazioni sociali rilasciata dal governo. |
Pensione | 1) Estratto conto bancario che mostri i trasferimenti della pensione degli ultimi 3 mesi; 2) Dichiarazione pensionistica rilasciata dallo Stato; 3) Dichiarazioni del fondo pensionistico. |
Pagamenti di dividendi/utili da una società | 1) Dichiarazioni sui dividendi; 2) Accordi di distribuzione; 3) Estratto conto bancario recente che attesti il pagamento dei dividendi; 4) Ultimo bilancio aziendale certificato. |
Day trading | 1) Estratti conto delle transazioni, che dimostrino l'attività di trading dell'ultimo mese; e Estratto conto bancario, che dimostri i prelievi dei profitti di trading depositati sul conto. * Entrambi i documenti devono riportare i dati di registrazione del conto e il logo dell'emittente. 2) Dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale precedente, che dimostri i profitti di trading. |
Gioco d'azzardo | 1) Estratti conto delle transazioni, che dimostrino l'attività di gioco dell'ultimo mese; e Estratto conto bancario, che dimostri i prelievi dei profitti dal gioco depositati sul conto. * Entrambi i documenti devono riportare i dati di registrazione del conto e il logo dell'emittente. 2) Dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale precedente, che dimostri i profitti dal gioco. |
Reddito passivo | 1) Un contratto di noleggio/locazione firmato IN AGGIUNTA A uno dei seguenti documenti: a. Estratto conto bancario che attesti l'ultimo pagamento dell'affitto/leasing; b. Ultime ricevute di affitto/leasing; 2) Qualsiasi altro documento che dimostri il tuo reddito passivo (ad esempio, royalties di libri, marketing di affiliazione, staking, ecc.) dell'ultimo mese. |
Prestiti/mutui | Un contratto di prestito/mutuo che indichi l'importo del prestito e il piano di rimborso; E un estratto conto bancario che mostri il deposito del prestito/mutuo sul tuo conto. |
Vendita di asset finanziari | 1) Dichiarazione del fornitore di investimenti; 2) Estratto conto bancario che riporti il regolamento del fornitore dell'investimento; 3) Altri estratti conto o documenti che dimostrino i tuoi profitti degli investimenti (da obbligazioni, azioni, ecc.). |
Vendita di beni immobili o altri asset | 1) Contratto di vendita/dichiarazione di regolamento; 2) Lettera firmata da un legale/avvocato/agente immobiliare che confermi la vendita dell'immobile; 3) Copie del catasto/atto di proprietà. * È accettato anche l'estratto conto bancario che attesti il deposito dei fondi della vendita sul tuo conto corrente. |
Eredità | 1) Copia del testamento; 2) Lettera firmata dell'esecutore testamentario/avvocato/assicuratore o certificato di successione. |
Donazioni | 1) Accordo di donazione di immobili o altri asset; 2) Dichiarazione giurata/lettera firmata del donatore che dichiari la natura del dono; 3) Estratto conto bancario che attesti il deposito bancario della donazione. |
Mining crypto | 1) Prova di acquisto dell'hardware utilizzato per il mining (con i tuoi dati e quelli del venditore); 2) Prova di tutti i ricavi di mining dalle relative piattaforme/exchange. * Fornisci gli screenshot dello storico delle tue transazioni (di almeno 3 mesi), che mostrino in dettaglio tutte le attività relative alle crypto minate, gli indirizzi wallet e gli ID delle transazioni. Questi devono essere relativi alla piattaforma/exchange in questione e devono includere i dati del tuo conto. |