Tutorial
Domande frequenti
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Ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2024
Cos'è KYB di Binance?
Know Your Business (KYB) di Binance è il processo di due diligence che identifica e verifica le parti responsabili dietro gli utenti aziendali. KYB è progettato per filtrare le aziende da attività finanziarie fraudolente come il terrorismo e il riciclaggio di denaro.
Passaggi per completare la verifica KYB di Binance
1. Registra un account Binance o accedi al tuo account esistente.
A. Se non hai ancora un account Binance:
i) Clicca su [Registrati] sul sito web ufficiale di Binance.
ii) Clicca [Registrati come entità].
iii) Inserisci il nome dell'entità.
iv) Inserisci l'email dell'entità. Riceverai un codice a 6 cifre tramite email. Inserisci il codice per verificare la tua email.
v) Crea una password sicura. Clicca su [Crea account per le entità].
Nota:
- La tua password deve contenere almeno 8 caratteri, tra cui una lettera maiuscola e un numero.
- Se sei stato invitato a registrarti su Binance, assicurati di inserire qui l'ID referral che hai ricevuto.
vi) Hai creato con successo un account entità. Clicca su [Avanti] per avviare la procedura di verifica dell'entità.
B. Se hai già un account Binance non verificato:
i) Clicca su [Accedi] sul sito web ufficiale di Binance.
ii) Visita [Profilo] e clicca su [Verifica].
Tieni presente che se la tua email è già stata collegata a un account personale, non può essere aggiornata a un account entità.Assicurati di inviare la verifica dell'entità con un account non verificato.
2. Inizierai ora la procedura di verifica dell'identità
2.1 Clicca su [Verifica ] per iniziare.
2.2 Inserisci il tuo [Nome entità] e il [Numero di registrazione] come riportati sui documenti aziendali ufficiali e rispondi alle domande elencate, tra cui il Paese/regione di registrazione, la forma giuridica, il numero di registrazione, la natura dell'attività, la struttura azionaria, ecc.
2.3 Abilitazione fiat (opzionale)
Se richiedi l'attivazione dei servizi fiat, rispondi alle domande nella sezione Abilitazione fiat e clicca su [Completa] per inviare.
Tieni presente che se vuoi richiedere i servizi fiat in futuro, puoi visitare [Profilo] - [Account] - [Identificazione] per abilitarli in qualsiasi momento.
Note importanti:
Assicurati che tutte le informazioni fornite siano corrette. Se non fornisci le informazioni corrette, la richiesta della verifica aziendale potrebbe essere respinta e dovrai ripetere l'intera procedura di verifica. Se confermi che le informazioni sono corrette, clicca su [Continua].
Documenti necessari per la verifica KYB di Binance:
Prima di iniziare la procedura di verifica, dovrai preparare i documenti aziendali indicati nell'elenco. L'elenco verrà visualizzato in base al paese/regione di registrazione, alla forma giuridica e al tipo di società. Puoi selezionare [Stampa intero elenco] per stampare la lista e tenerla come riferimento.
Nota: I documenti societari richiesti per il processo KYB di Binance variano a seconda del paese/regione, della forma giuridica e del tipo di attività selezionata. Le schermate seguenti sono solo a titolo di esempio. Fai riferimento all'elenco effettivo, specifico per te, che trovi nella pagina di verifica.
3. Generalmente, la verifica dell'entità include 4 passaggi principali:
- Informazioni di base
- Parti correlate
- Allegazione dei documenti
- Abilitazione valute fiat (opzionale)
È possibile fare clic su [Salva come bozza] in qualsiasi momento del processo di verifica.
3.1 Informazioni di base
3.1.1 Inserisci le informazioni sull'account, compresi il nome dell'entità, il numero di registrazione, la data di costituzione e clicca su [Conferma].
3.1.2 Compila la sezione indirizzo dell'entità, compreso l'indirizzo registrato e l'indirizzo della sede operativa dell'attività.
3.1.3 Compilare la sezione dichiarazione di origine, che include la fonte di capitale, la fonte dei redditi e la fonte di fondi.
3.1.4 Compila la sezione Informazioni aggiuntive, tra cui AUM, Volume mensile delle transazioni, Lingua preferita, Numero di contatto, Sito web della società (se presente) e Scopo della richiesta.
3.1.5 Dopo aver completato la sezione Informazioni di base, clicca su [Completa] per procedere.
3.2 Parti correlate
Compila quindi la sezione Parti correlate.
3.2.1 Inserisci le informazioni di base del Direttore o della persona con funzioni equivalenti.
3.2.2 Inserisci le informazioni di base, carica i documenti di identificazione e la prova dell'indirizzo dei titolari effettivi (se presente).
3.2.3 Inserisci le informazioni di base, carica i documenti di identificazione e la prova dell'indirizzo dei responsabili principali.
3.2.4 Inserisci le informazioni di base e l'indirizzo di residenza e carica i documenti di identificazione dei trader autorizzati.
3.2.5 Scegli un account trader autorizzato come trader principale per eseguire la verifica facciale nel passaggio successivo.
3.2.6 Clicca [Verifica ora] per completare la verifica facciale del trader principale sul dispositivo o sull'app mobile corrente.
Evita di indossare cappelli o occhiali e di utilizzare filtri. Tutte le foto devono essere scattate in condizioni di sufficiente illuminazione.
Verifica tramite il dispositivo corrente
Verifica tramite app mobile
3.2.7 Generazione della lettera di autorizzazione. Firmala e caricala, quindi clicca su [Conferma].
3.2.8 Puoi anche invitare parti correlate a collaborare o a firmare documenti online per la verifica della tua entità. Per maggiori dettagli, visita:
- Come richiedere/fornire le firme per i documenti online di verifica dell'entità di Binance
- Come utilizzare la funzione Collaboratori di verifica nella verifica dell'entità di Binance
3.2.9 Clicca su [Continua] per passare alla sezione successiva.
3.3 Carica i documenti
3.3.1 Carica i documenti richiesti in base all'elenco visualizzato nella pagina.
Nota: I documenti richiesti saranno diversi in base al tuo paese/regione, alla forma giuridica, alla natura dell'attività e alla struttura azionaria che scegli. Le immagini seguenti sono solo a titolo di esempio. Fai riferimento all'elenco effettivo, specifico per te, che trovi nella pagina di verifica.
Nota: I documenti richiesti saranno diversi in base al tuo paese/regione, alla forma giuridica, alla natura dell'attività e alla struttura azionaria che scegli. Le immagini seguenti sono solo a titolo di esempio. Fai riferimento all'elenco effettivo, specifico per te, che trovi nella pagina di verifica.
3.3.2 Clicca su [Completa] per procedere.
3.4 Abilitazione fiat (se necessario)
3.4.1 Se hai bisogno dei servizi fiat, compila le domande nella parte relativa all'abilitazione fiat e clicca su [Continua].
4. Dopo aver completato tutte le sezioni, clicca su [Successivo].
5. Leggi e accetta la dichiarazione. Spunta la casella accanto a [I sottoscritti comprendono e accettano la dichiarazione] e clicca su [Invia].
6. La tua domanda è stata inviata con successo. Riceverai una notifica una volta completata la revisione.
1. Quali documenti sono necessari per la verifica dell'entità?
Prima del processo di verifica dell'entità, dovrai selezionare il paese di registrazione corretto, la forma giuridica, la natura dell'attività, ecc. Il sistema genererà una lista di controllo dei documenti aziendali necessari in base ai dati forniti. Potrebbero essere necessari documenti aggiuntivi a seconda della tua attività commerciale.
2. Perché la mia richiesta è stata rifiutata?
Siamo consapevoli che ricevere un rifiuto può essere frustrante. Per comprendere meglio i motivi del rifiuto, consulta il riepilogo inviato alla tua email. Inoltre, puoi trovare informazioni dettagliate sul tuo account visitando [Profilo] - [Account] - [Identificazione].
3. Devo inviare tutti i documenti in inglese?
Carica i documenti aziendali originali. Per i documenti non in lingua inglese, consigliamo vivamente di fornire una traduzione autenticata in inglese per garantire un rapido processo di revisione.
4. Ho presentato la domanda già da un po' di tempo. Perché non ho ricevuto alcun feedback?
Controlla la tua email per l'aggiornamento o accedi al tuo account e controlla tramite [Profilo] - [Account] - [Identificazione]. In caso di altri dubbi, contatta il team del servizio clienti tramite Chat.
5. Posso richiedere un secondo account entità?
Ogni società può richiedere un solo account entità. Tuttavia, offriamo una funzione di conto secondario per i conti entità. Una volta approvata la verifica, potrai aprire conti secondari.
6. Come posso accedere a un limite di prelievo più elevato?
Se vuoi ottenere un limite di prelievo giornaliero più elevato, contatta il tuo account manager VIP o il team del servizio clienti tramite la chat.
7. Come posso ottenere l'accesso fiat per l'account entità?
Per ottenere l'accesso fiat per il tuo account entità, inoltra la richiesta tramite [Profilo] - [Account] - [Identificazione]. Riceverai una notifica una volta che la tua richiesta sarà stata verificata. In caso di altri dubbi, contatta il team del servizio clienti tramite Chat.
8. Quali documenti accettate come prova dell'indirizzo?
Accettiamo i seguenti documenti di verifica dell'indirizzo, rilasciati entro il periodo di validità (in base ai requisiti del paese):
- Estratti conto bancari - Accettiamo anche estratti conto bancari digitali. Puoi inviarci il file pdf originale e coprire le informazioni sensibili, ad esempio i dettagli della transazione.
- Bollette - come elettricità, acqua, internet fisso o bollette telefoniche, ecc. Non accettiamo bollette di telefonia mobile e lettere assicurative.
- Documenti governativi - come le lettere di agenzie governative, documenti fiscali, ecc.
- Per maggiori informazioni, puoi fare riferimento a Come verificare il mio indirizzo di residenza su Binance.
9. Quali valute fiat supporta Binance per gli utenti aziendali?
Le valute e i canali fiat disponibili sono determinati dallo scenario del tuo caso. Per informazioni più dettagliate, visita la pagina di abilitazione fiat accedendo a [Profilo] - [Account] - [Identificazione].