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Truffe P2P su Binance
🎯1. Venditori/acquirenti falsi: i truffatori si fingono venditori o acquirenti sulla piattaforma di trading peer-to-peer di Binance. Possono avviare operazioni con gli utenti, sostenendo di offrire tariffe interessanti per l'acquisto o la vendita di criptovalute. Tuttavia, una volta avviata l’operazione, potrebbero scomparire senza completare la transazione o fornire i fondi concordati.
🎯2. Furto d'identità: i truffatori si spacciano per venditori o acquirenti legittimi utilizzando nomi utente o immagini del profilo simili. Possono ingannare gli utenti facendogli credere di avere a che fare con una parte fidata, per poi scomparire dopo l'avvio dello scambio.
🎯3. Frode nei pagamenti Alcuni truffatori manipolano il processo di pagamento fornendo false conferme di pagamento o utilizzando metodi di pagamento reversibili. Ad esempio, potrebbero affermare di aver inviato un bonifico bancario o un pagamento tramite portafogli digitali, ma la transazione è falsa o reversibile. Quando la vittima se ne rende conto, il truffatore ha già ricevuto la criptovaluta senza pagarla.
🎯4. I truffatori di furto di account possono compromettere account Binance legittimi e utilizzarli per avviare operazioni sulla piattaforma peer-to-peer. Potrebbero quindi indurre gli utenti a inviare fondi ai propri portafogli, fingendosi proprietari del conto.
🎯5. Frode di addebito In alcuni casi, i truffatori possono utilizzare metodi di pagamento che consentono storni di addebito, come bonifici bancari o determinati portafogli digitali. Dopo aver ricevuto la criptovaluta, avviano uno storno di addebito, annullando il pagamento e lasciando il venditore senza fondi e senza modo di recuperare la criptovaluta persa.
Suggerimenti per evitare truffe P2P:
1. Verificare la controparte Verificare sempre l'identità e la reputazione della controparte prima di avviare un'operazione. Controlla la loro cronologia di trading, le valutazioni dei feedback e verifica i dettagli del loro profilo.#ScamRiskWarning$BTC

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