La Financial Conduct Authority (FCA), in un'operazione congiunta con la polizia metropolitana, ha arrestato e interrogato due persone sospettate di gestire un business illegale di criptovalute su larga scala.

I due sospettati, rispettivamente di 38 e 44 anni, erano coinvolti in transazioni illegali per un valore fino a 1 miliardo di sterline (circa 1,2 miliardi di dollari). Dopo l'interrogatorio i due sospettati sono stati rilasciati su cauzione e le indagini sono ancora in corso.

Sospetto di criptovaluta arrestato per commercio illegale

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha recentemente intrapreso un'azione coercitiva contro un'attività di criptovaluta presumibilmente illegale. Secondo la FCA, i flussi di cripto-asset coinvolti in questo business sono enormi e si ritiene che oltre 1 miliardo di sterline di cripto-asset non registrati vengano acquistati e venduti attraverso questo canale. I due sospettati coinvolti, rispettivamente di 38 e 44 anni, sono stati rilasciati su cauzione dopo essere stati interrogati dalla FCA.

Nell'ambito dell'arresto e della perquisizione, la polizia metropolitana di Londra ha condotto una perquisizione nell'abitazione del sospettato e ha sequestrato una serie di dispositivi digitali relativi all'attività illegale. L'operazione nasce grazie ai nuovi poteri recentemente concessi alla polizia per sequestrare e congelare le criptovalute coinvolte nelle indagini sulle frodi.

Therese Chambers, direttore esecutivo dell'applicazione e della supervisione del mercato presso la FCA, ha chiarito che la FCA è impegnata a impedire che attività crittografiche illegali entrino nel sistema finanziario del Regno Unito. Ha sottolineato: "La FCA svolge un ruolo chiave nell'intercettare il flusso di fondi illegali nel sistema finanziario britannico. Questo arresto dimostra la nostra determinazione e non risparmieremo alcuno sforzo per impedire alle società di criptovaluta di operare illegalmente nel Regno Unito."

Sebbene la FCA sia stata precedentemente criticata per non aver agito abbastanza rapidamente sull'applicazione delle norme, a partire da gennaio 2021, l'agenzia ha iniziato a richiedere a tutte le aziende che coinvolgono criptovalute di registrarsi per garantire la conformità alle normative sul riciclaggio di denaro del Regno Unito e per combattere la criminalità finanziaria, compreso il finanziamento e trasferimenti di denaro illegali.

Da quando è stato implementato l'obbligo di registrazione, più di 300 aziende hanno chiesto di registrarsi per fornire servizi relativi alle criptovalute, ma finora solo circa 44 aziende hanno completato con successo il processo di registrazione. Questi dati riflettono gli sforzi della FCA per rafforzare la supervisione e migliorare la conformità del settore, rivelando al tempo stesso le sfide che le società di criptovaluta devono affrontare nel soddisfare i requisiti normativi.

Requisiti di registrazione e determinazione della conformità

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha chiarito che tutte le aziende che forniscono servizi specifici di cripto-asset devono essere registrate presso la FCA in conformità con le normative antiriciclaggio (MLR) e seguire rigorosamente le norme e i regolamenti stabiliti. La FCA ha il potere di impartire istruzioni e imporre restrizioni alle attività di criptovaluta sotto l'autorità MLR, il che riflette la sua determinazione e capacità di regolamentare il mercato delle criptovalute.

La FCA emette regolarmente avvertimenti ai cittadini del Regno Unito sui rischi associati ai cripto-asset per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle operazioni illegali o irregolari di criptovaluta. Inoltre, la FCA mantiene un elenco di sospette imprese non registrate per aiutare investitori e consumatori a evitare di trattare con queste imprese e quindi a proteggersi da frodi e attività illegali.

FCA ha dichiarato che non commenterà l'indagine in corso. L'agenzia si riserva di esprimere il proprio parere finché l'indagine non avrà un esito chiaro. La FCA si impegna a fornire aggiornamenti al pubblico a tempo debito non appena saranno disponibili ulteriori informazioni e sviluppi. #FCA #加密货币交易 #英国金融 #犯罪

Conclusione

Questa azione coercitiva da parte della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito evidenzia la sua ferma determinazione a rafforzare la supervisione e combattere le attività finanziarie illegali nel campo delle criptovalute. Lavorando a stretto contatto con la Polizia Metropolitana, la FCA ha dimostrato la sua capacità di rintracciare, arrestare e perseguire penalmente le persone coinvolte nel commercio illegale di criptovalute. Queste azioni non solo proteggono i consumatori e l’integrità del mercato, ma inviano anche un chiaro segnale a tutte le aziende che operano nel settore delle criptovalute: il rispetto delle normative e il rispetto della legge sono un prerequisito per le operazioni commerciali.

Sebbene la FCA debba affrontare sfide nell’applicazione delle misure normative, ha compiuto progressi positivi implementando i requisiti di registrazione e rafforzando l’applicazione. Mentre continua a reprimere le attività illegali e ad educare le imprese conformi, la FCA sta lavorando duramente per creare un ambiente più sicuro e trasparente per i mercati finanziari del Regno Unito. Con l’approfondimento dell’indagine, la FCA continuerà ad adottare le misure necessarie per garantire la salute e la stabilità del mercato finanziario tutelando al contempo gli interessi degli investitori.