Nuovi atti giudiziari statunitensi hanno rivelato che il primo ministro montenegrino Milojko Spajic ha investito personalmente nel progetto crittografico Terraform Labs del fuggitivo Do Kwon anni prima del collasso della società.

Il Primo Ministro del Montenegro ha investito in Terraform Labs

Secondo Bloomberg, citando documenti giudiziari, Spajic ha investito in Terraform Labs, la società dietro la fallita moneta Terra Luna.

Prima di assumere la carica di Primo Ministro, Spajic, un imprenditore di criptovalute a pieno titolo, ha investito 75.000 dollari in Terraform Labs nel 2018. Ha acquisito 750.000 token LUNA a 10 centesimi ciascuno. 

Al suo apice, il valore di LUNA è salito a 199 dollari per token, facendo potenzialmente valere l’investimento di Spajic oltre 140 milioni di dollari. Probabilmente ha venduto alcune delle sue partecipazioni prima del crollo, traendo profitto dal suo investimento.

Questa connessione solleva interrogativi sul perché Do Kwon, il fondatore di Terraform Labs, abbia cercato rifugio in Montenegro mentre tentava di eludere il processo. Kwon, detenuto in Montenegro dal marzo 2023, è stato arrestato con un passaporto falso e ora deve affrontare richieste di estradizione sia dagli Stati Uniti che dalla Corea del Sud.

Le implicazioni di questa connessione sono significative, e aggiungono complessità al dramma in corso che circonda Kwon e Terraform Labs. 

Spajić non si è mai affermato come vittima dell'incidente della LUNA. Dichiarazioni precedenti indicavano che una società a cui era associato aveva subito una frode di 75.000 dollari invece che il suo investimento personale.

Anche se questa rivelazione non dimostra in modo definitivo alcun illecito da parte di Spajic, aggiunge sicuramente una dimensione intrigante alla saga in corso che coinvolge Kwon e Terraform Labs. Resta da vedere il potenziale impatto sui procedimenti legali contro Kwon. Tuttavia, questa connessione ha implicazioni significative per gli aspetti legali e finanziari del caso.

Il crollo di Terraform Labs, il creatore della stablecoin algoritmica UST, ha causato la perdita di quasi 40 miliardi di dollari da parte dei detentori di criptovalute.

Parallelamente, Terraform Labs e Kwon hanno raggiunto un accordo con la SEC per un totale di 4,47 miliardi di dollari. Come parte dell'accordo, la società interromperà le sue attività e Kwon riceverà un divieto permanente dall'industria delle criptovalute.

Potrebbe piacerti anche: Pantera Capital vince un'altra offerta per gettoni Solana scontati nell'asta fallimentare di FTX

Fallimenti crittografici e rischi per gli investitori

Negli ultimi anni, una serie di società di criptovaluta di alto profilo hanno dichiarato fallimento, sottolineando la volatilità e le complessità legali inerenti all'ecosistema crittografico. 

  • Nel luglio 2022, Voyager Digital, un prestatore e broker di criptovalute, ha dichiarato fallimento in seguito al crollo della stablecoin TerraUSD e della sua criptovaluta Luna associata. La società aveva bloccato i prelievi dei clienti poco prima della presentazione della domanda, lasciando molti investitori nell’impossibilità di accedere ai propri fondi.

  • Allo stesso modo, Celsius Network, un altro prestatore di criptovalute, ha dichiarato fallimento nello stesso periodo. I problemi finanziari esacerbati dal crollo di TerraUSD e Luna hanno portato Celsius a sospendere i prelievi per centinaia di migliaia di clienti nel giugno 2022. Da allora la società ha dovuto affrontare indagini per frode e accuse di cattiva gestione dei conti dei clienti.

  • Sempre nel luglio 2022, anche Three Arrows Capital, un hedge fund crittografico noto per la sua strategia di investimento aggressiva, ha contribuito alla più ampia recessione del mercato. Il fallimento del fondo ha comportato perdite finanziarie significative per i suoi investitori.

  • Nel novembre 2022, BlockFi ha dichiarato fallimento, citando una crisi di liquidità legata alla sua dipendenza da una linea di credito di 400 milioni di dollari dall'ormai fallita borsa FTX. Tuttavia, BlockFi è emersa dalla bancarotta alla fine di ottobre 2023 e ora sta perseguendo asset che sostiene siano dovuti a FTX e al defunto hedge fund di criptovaluta Three Arrows Capital.

  • Il crollo di FTX nel novembre 2022 ha inferto un duro colpo al settore delle criptovalute. Essendo uno degli scambi di criptovalute più grandi e conosciuti, le procedure fallimentari di FTX hanno comportato oltre 500 milioni di dollari di compensi per i suoi avvocati e consulenti, con costi totali che sono saliti a 700 milioni di dollari.

  • Nel febbraio 2023, anche la società di mining di criptovalute Core Scientific ha dichiarato fallimento, alle prese con il calo dei prezzi delle criptovalute e l'aumento dei costi energetici. La società sta attualmente riorganizzando i propri debiti ed effettuando operazioni di ristrutturazione.

Questi casi di fallimento hanno messo in luce le complesse questioni legali del settore delle criptovalute, sollevando preoccupazioni per la mancanza di regolamentazione e trasparenza e per i rischi che gli investitori devono affrontare. 

Per saperne di più: FTX ha miliardi in più del necessario per ripagare le vittime della bancarotta