I documenti del tribunale statunitense rivelano che il primo ministro montenegrino Milojko Spajic ha investito personalmente 75.000 dollari nelle partecipazioni crittografiche di Terraform Labs nel 2018, molto prima che la stablecoin algoritmica TerraUSD e l'asset di riserva Luna crollassero nel 2022, spazzando via decine di miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

I documenti mostrano che Spajic è stato elencato tra i primi investitori di Terraform, quando la società stava raccogliendo fondi per sviluppare il suo progetto crittografico.

Bloomberg ha osservato che l’investimento ha sollevato interrogativi sul motivo per cui Do Kwon, fondatore di Terraform con sede a Singapore, fosse fuggito in Montenegro, un piccolo paese balcanico di meno di un milione di abitanti.

La pagina LinkedIn di Spajic mostra che ha lavorato nel settore finanziario di Singapore dal 2014 alla fine del 2020 – periodo durante il quale è stato effettuato l’investimento – prima di tornare in Montenegro per diventare ministro delle finanze.

Il quotidiano montenegrino Vijesti ha diffuso per primo la storia, riferendo che le partecipazioni Terraform di Spajic erano aumentate fino a raggiungere un valore di 90 milioni di dollari ad un certo punto. Vijesti è stampato in croato e l'articolo è stato tradotto automaticamente.

Spajic aveva precedentemente affermato che l'investimento era stato effettuato dall'azienda presso la quale lavorava e non da lui personalmente, secondo Vijesti.

Il giornale ha detto che Spajic ha rifiutato di commentare la storia.

L’opposizione politica del Montenegro ha chiesto le dimissioni di Spajic.

Contenzioso penale

Terraform Labs, che ha dichiarato fallimento ai sensi del Capitolo 11 all'inizio di quest'anno, deve pagare alla Securities and Exchange Commission statunitense 4,47 miliardi di dollari di sanzioni per risolvere una causa civile, ha riferito DL News all'inizio di questo mese.

Kwon, anch'esso oggetto di un contenzioso penale in corso da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, deve pagare altri 204 milioni di dollari alla SEC.

L'accordo fa seguito al verdetto della giuria di aprile che ha ritenuto Terraform e Kwon responsabili di frode.

I documenti che elencano in una tabella gli investitori iniziali di Terraform, incluso Prajik, sono stati compilati e presentati alla corte dal vice capo contabile della SEC Avron Elbaum.

Nel 2023, Kwon è stato condannato a quattro mesi di prigione in Montenegro dopo essere stato arrestato all'aeroporto della capitale Podgorica utilizzando un passaporto costaricano falso mentre tentava di partire per Dubai.

È stato rilasciato dal carcere a marzo su cauzione in Montenegro, e da allora è stato coinvolto in richieste di estradizione concorrenti sia da parte degli Stati Uniti che della Corea del Sud, il suo paese d'origine.