Binance ha presentato ricorso legale contro la multa di 4,4 milioni di dollari imposta dalla FINTRAC.
La FINTRAC ha annunciato una multa di oltre 6 milioni di dollari canadesi contro Binance per presunta violazione delle normative AML e CFT.
L'exchange sostiene che i suoi servizi non erano focalizzati sui cittadini canadesi.
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha presentato ricorso formale contro una multa multimilionaria imposta dal Financial Transactions and Reports Analysis Center (FINTRAC) canadese.
Il 9 maggio 2024, FINTRAC ha emesso un avviso addebitando una sanzione di oltre 6 milioni di CAD (circa 4,4 milioni di dollari) contro Binance per presunta non conformità con le normative antiriciclaggio (AML) e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). L'autorità di regolamentazione ha citato specificamente la presunta mancata registrazione di Binance come azienda di servizi monetari esteri (FMSB) e la mancata segnalazione di transazioni di grandi dimensioni superiori a 10.000 dollari canadesi. FINTRAC ha dichiarato:
"A Binance Holdings Limited sono state offerte diverse opportunità per registrarsi presso FINTRAC come FMSB, tuttavia, non hanno completato la registrazione entro le scadenze previste. Va notato che Binance Holdings Limited è stata considerata una FMSB e doveva essere registrata presso FINTRAC fino al 25 settembre 2023, quando ha ufficialmente cessato tutte le operazioni in Canada."
In particolare, la FINTRAC ha affermato che la società non si è registrata come azienda di servizi monetari esteri e non ha segnalato transazioni di grandi dimensioni superiori a 10.000 dollari. FINTRAC ha aggiunto che le presunte violazioni di Binance sono state scoperte durante una revisione di conformità del 2023.
Nel maggio 2023 Binance aveva già annunciato il suo ritiro dal mercato canadese, citando un panorama normativo incerto. La piattaforma ha descritto il mercato come “incontrollabile” a causa dell’evoluzione delle normative.
Nel suo ricorso, Binance sostiene che i suoi servizi non erano rivolti principalmente ai cittadini canadesi. La società afferma che, sebbene avesse esplorato l’espansione delle operazioni in Canada, tali piani non sono mai stati realizzati.
Il post Crypto Giant Binance affronta i regolatori canadesi per la multa pesante è apparso per la prima volta su Coin Edition.