Binance è stata colpita con una multa di 2,25 milioni di dollari in India per aver operato nel paese in violazione delle norme antiriciclaggio locali.

La Financial Intelligence Unit (FIU) dell'India ha imposto una multa multimilionaria a Binance poiché l'exchange di criptovalute non si è registrato presso la FIU per conformarsi alle sue regole antiriciclaggio (AML).

In una dichiarazione ufficiale del 19 giugno, l’autorità di regolamentazione ha affermato di aver imposto una sanzione totale di 188,2 milioni di rupie (circa 2,25 milioni di dollari) per aver violato molteplici norme antiriciclaggio e direttive incentrate sulla lotta al finanziamento del terrorismo. Al momento della stesura di questo articolo, Binance non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.

Secondo un rapporto di Chainalysis, l'India è una delle economie crittografiche in più rapida crescita, con il più alto tasso di adozione nel 2023. A metà aprile, crypto.news ha riferito che Binance ha accettato di pagare un'altra sanzione di 2 milioni di dollari a seguito di un ban di quattro mesi immessi in borsa dalla FIU.

Ti potrebbe interessare anche: la banca centrale indiana afferma che il governo non può ignorare le sue preoccupazioni sulle criptovalute

Prima del ban di gennaio, secondo quanto riferito, Binance dominava oltre il 90% del volume degli scambi di criptovalute indiani. La popolarità dello scambio è aumentata poiché i trader hanno cercato di aggirare le implicazioni fiscali imposte dal governo indiano.

A marzo, il Ministero delle Finanze indiano ha imposto che tutte le aziende operanti nel settore delle criptovalute si registrassero presso la FIU e rispettassero le disposizioni PMLA. A dicembre 2023, 28 società di criptovaluta si erano già registrate presso l'agenzia nazionale antiriciclaggio, come riportato da crypto.news.

Le criptovalute rimangono una questione controversa in India, con i regolatori divisi su come affrontare il settore emergente. Il ministro delle Finanze indiano, Nirmala Sitharaman, ha invitato alla collaborazione internazionale per costruire un quadro crittografico completo e ha esortato i governi a considerare i meriti della blockchain. Tuttavia, la Reserve Bank of India non ha cambiato la sua posizione sulle criptovalute e ha sostenuto un divieto generale delle risorse digitali.

Per saperne di più: L'India considera la regolamentazione delle criptovalute con le linee guida FMI-FSB