I pubblici ministeri sudcoreani di Coinspeaker trovano nuove prove contro Do Kwon
I pubblici ministeri della Corea del Sud hanno ottenuto nuove prove che suggeriscono che il co-fondatore di Terraform Labs Do Kwon, arrestato in Montenegro lo scorso anno per aver frodato gli investitori, ha cospirato con l'ex fondatore della Chai Corporation Shin Hyun-Sung per ingannare gli investitori attraverso transazioni false.
Secondo quanto riferito dai media locali, Kwon e Hyun-Sung hanno orchestrato transazioni fraudolente per gonfiare artificialmente il valore percepito e la domanda per TerraUST e il suo token gemello LUNA.
Entrambi i token, che fungevano da criptovalute native dell'ormai defunta blockchain Terra, sono andati a zero nel marzo 2022. Prima del crollo, Terraform Labs ha collaborato con Chai, una piattaforma di pagamento co-fondata da Hyun-Sung il 12 giugno 2019, per facilitare le transazioni per gli utenti Terraform. Il 17 giugno, i pubblici ministeri hanno presentato prove in tribunale durante il processo contro Hyun-Sung, accusato fin dall'inizio di complice del crollo della blockchain.
Transazioni false per fuorviare gli investitori
Le prove affermavano che Kwon e Hyun-Sung lavorarono insieme per ingannare gli investitori fornendo prove di trasferimenti falsi.
Secondo il rapporto, queste transazioni sarebbero state progettate per fuorviare gli investitori sull’effettiva attività di mercato e sulla fattibilità della piattaforma Terra.
Le prove presentate lunedì all’ufficio della procura del distretto meridionale di Seoul includevano una discussione telefonica tra i due dirigenti nel maggio 2019, in cui Kwon e Hyun-Sung si scambiarono messaggi riguardanti le operazioni di Terra.
Nella chat, Kwon ha detto a Shin che avrebbe potuto “creare transazioni false che sembrassero reali”. aggiungendo che l’app potrebbe diluire il numero di transazioni false man mano che cresceva, rendendole “indistinguibili”.
Hyun-Sung ha accettato di far parte del progetto e ha suggerito di testarlo su “piccola scala per vedere cosa succede prima di fare una grande mossa”.
Nonostante le prove lampanti, Hyun-Sung si è dichiarato non colpevole e ha negato tutte le accuse mosse contro di lui in tribunale. Ha anche attribuito il crollo della blockchain di Terra alla "gestione irragionevole e agli attacchi esterni" di Kwon.
Conseguenze per Do Kwon
Sebbene Hyun-Sung abbia negato di aver aiutato Kwon a ingannare gli investitori, Kwon è ancora in attesa di processo per il crollo della blockchain, che ha scatenato l'inverno del mercato delle criptovalute del 2022.
Dopo il crollo del protocollo nel marzo 2022, Kwon è scomparso senza lasciare traccia. Tuttavia, ha perso la fortuna l'anno scorso quando è stato arrestato dalle autorità del Montenegro mentre cercava di utilizzare un passaporto falso per fuggire dal paese.
Da allora è stato in Montenegro fino a quando la corte ha recentemente approvato la sua estrazione in Corea del Sud. Ora era in attesa di essere rimandato nel suo paese d'origine dove ha dovuto affrontare molteplici accuse relative a frode.
Oltre che in Corea del Sud, sta affrontando conseguenze legali anche negli Stati Uniti e qualche mese fa è stato convocato in tribunale per rispondere dei suoi crimini prima di ritornare in Corea del Sud.
Durante il processo, un tribunale statunitense lo ha ritenuto colpevole di aver frodato gli investitori presentando in modo errato l'utilizzo di TerraUST e altre offerte.
La causa è stata intentata contro di lui dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. A partire dal 17 giugno, Kwon ha raggiunto un accordo transattivo con la SEC, accettando di pagare fino a 4,47 miliardi di dollari in sboccatura e multe.
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