Dopo che nel 2023 sono stati rubati 24,2 miliardi di dollari in frodi legate alle criptovalute, individui e aziende stanno adottando misure preventive con i loro portafogli, sfruttando i servizi fai-da-te di controllo dei portafogli AML al dettaglio.


StarCheck, uno strumento di best practice preventivo che consente agli utenti al dettaglio di eseguire controlli antiriciclaggio privati, ha appena annunciato che il suo servizio è ora il più conveniente e accessibile al mondo. Un pacchetto StarCheck Pro di 100 assegni AML costa solo $ 29, rendendo ogni assegno $ 0,29. Questo conteggio è notevolmente inferiore a quello del servizio di assegni a consumo da $ 0,99, che è ancora inferiore a quello dei servizi rivali. I pacchetti Pro offrono anche supporto prioritario gratuito su questo modello di prezzo, aiutando gli utenti a stare al passo con i truffatori ed evitare le conseguenze della gestione di risorse digitali “sporche”.

La società con sede in Estonia sostiene fortemente l'aumento dei controlli AML e KYC a causa della natura imprevedibile del settore delle criptovalute. Affermano che eseguire la dovuta diligenza con un controllo antiriciclaggio privato prima di qualsiasi transazione può essere visto come una misura preventiva per evitare interazioni con individui sconosciuti e potenzialmente malvagi. Fino a poco tempo fa, gli individui non potevano accedere agli assegni antiriciclaggio al dettaglio, poiché venivano venduti come servizi agli scambi di criptovaluta come parte di importanti contratti. Ora, la capacità degli individui di effettuare controlli sugli indirizzi di altri portafogli, grazie a StarCheck, guida la democratizzazione della finanza e la distribuzione del potere.

Archy Park, portavoce di StarCheck, ha fornito ulteriori punti di vista su questa maggiore accessibilità:

Come commerciante, accetteresti denaro rubato, sapendo che è stato rubato? Probabilmente no, vero? E se non lo sapessi, ma potessi facilmente scoprire se i fondi erano puliti o meno, senza allertare l’altra persona? Questa è una situazione migliore, giusto?

Fortunatamente, con la natura trasparente dei token di criptovaluta on-chain, possiamo vedere il viaggio che hanno intrapreso le criptovalute e la tecnologia StarCheck può identificare quando le monete sono state rubate, passate attraverso servizi di mixaggio illegali o tenute in portafogli che sono contrassegnati per riciclaggio di denaro, inseriti nella lista nera per criminalità informatica o identificati come soggetti a sanzioni. Forniamo agli appassionati di criptovaluta onesti e onesti un servizio prezioso per proteggerli dalle entità dannose che purtroppo ogni anno compiono innumerevoli frodi legate alla criptovaluta. I primi dieci controlli sono gratuiti, per chi vuole constatare di persona.

Descritto come "Essere dalla parte giusta delle criptovalute", il servizio StarCheck è stato progettato pensando a due utenti al dettaglio ideali: coloro che effettuano transazioni P2P in criptovaluta e i commercianti che hanno deciso di accettare la criptovaluta come metodo di pagamento. Questi utenti al dettaglio devono impegnarsi nel processo di controllo in quattro fasi, che consiste nell'incollare l'indirizzo del portafoglio della controparte, selezionare l'asset che verrà inviato al destinatario, fare clic su "Verifica" e ricevere un punteggio su cinque stelle. Una stella indica che il portafoglio è quasi certamente contaminato e che i fondi sono stati coinvolti in attività fraudolente, mentre 5 stelle indicano un indirizzo di portafoglio pulito. Ogni controllo può essere eseguito su oltre 8.000 criptovalute diverse, con il risultato di fornire sia un collegamento condivisibile (che può essere utilizzato per informare il proprietario del portafoglio o le forze dell'ordine), sia un rapporto PDF firmato. 

Non è raro che gli indirizzi di criptovaluta vengano contrassegnati per attività illecite, a causa della già citata natura trasparente dell'attività blockchain. Fino ad ora, gli utenti non criminali segnalati dagli scambi di criptovalute sono stati vittime della sfortuna, detenendo accidentalmente fondi illeciti. Ora, con uno strumento preventivo a portata di mano, l’industria e i suoi investitori possono superare questo problema. L’impatto dovrebbe essere avvertito in lungo e in largo, poiché i blocchi dei conti e le transazioni illecite sono ridotti al minimo, grazie alle persone che adottano maggiori precauzioni.

Per gli utenti al dettaglio, gli assegni antiriciclaggio una volta erano solo una parte del processo di registrazione allo scambio di criptovaluta, ma ora sono accessibili a tutti. Superando la necessità di firmare contratti antiriciclaggio con grandi aziende, StarCheck mira a continuare a educare e sostenere i controlli antiriciclaggio a livello di vendita al dettaglio. 

Informazioni su StarCheck

StarCheck è un servizio di verifica AML rapido ed efficiente per portafogli di criptovaluta. Lo strumento ti consente di esaminare gli indirizzi dei portafogli per evitare che USDT, Bitcoin, Ethereum e oltre 8000 asset vengano congelati da scambi o servizi di custodia.


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