L'Inland Revenue Board (IRB) della Malesia ha avviato un'operazione speciale denominata "Ops Token" per contrastare l'evasione fiscale delle criptovalute e migliorare l'amministrazione fiscale complessiva del paese.
L'IRB Malaysia dichiara guerra all'evasione fiscale delle criptovalute
Secondo le fonti, l'Inland Revenue Board (IRB) della Malesia ha unito le forze con la Polizia reale della Malesia e la CyberSecurity Malaysia (CSM) per lanciare un'operazione che coinvolge 38 persone in 10 località nella Valle di Klang.
Secondo i rapporti, il valore delle transazioni di criptovaluta in Malesia quest'anno è stimato a 1.441 trilioni di RM (340 miliardi di dollari).
Durante l'operazione "Ops Token", l'IRB ha avuto accesso ai dati di trading di criptovaluta archiviati su dispositivi mobili e computer, consentendo loro di tracciare le risorse digitali scambiate e valutare i profitti associati.
Il team afferma di aver scoperto casi in cui le entità sono state costituite esclusivamente per transazioni di criptovaluta al fine di eludere gli obblighi fiscali.
L'autorità fiscale ha chiarito che i dati raccolti saranno sottoposti ad analisi dettagliate per determinare il valore delle attività di criptovaluta scambiate e i profitti generati. Questo processo mira a rivelare la portata dell’evasione fiscale precedentemente nascosta all’IRB.
Commentando gli ultimi sviluppi, il CEO di Datuk Dr Abu Tariq Jamaluddin ha affermato che le persone che effettuano trading di criptovalute in Malesia devono rispettare le normative sull'imposta sul reddito.
Ha esortato tutte le parti coinvolte in tali attività a dichiarare tempestivamente le proprie tasse presso l'ufficio IRB più vicino per evitare potenziali sanzioni di conformità.
L’esecuzione di questa operazione mira ad aumentare le entrate della nazione riducendo al minimo l’evasione fiscale e migliorando l’efficienza fiscale, rafforzando così la sostenibilità degli sforzi di riscossione delle entrate della Malesia, afferma il team.
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Evasione fiscale, controllo normativo
Il commercio di criptovalute è stato spesso collegato a casi di evasione fiscale, spingendo alla richiesta di normative e standard di rendicontazione più rigorosi.
Il crollo dell'exchange di criptovalute FTX di Sam Bankman-Fried è stato attribuito a segnalazioni fraudolente e cattiva gestione dei fondi. Questo evento ha innescato una serie di misure restrittive normative e un maggiore controllo, sottolineando la necessità fondamentale di trasparenza e solide pratiche finanziarie nel settore delle criptovalute.
Secondo Bloomberg, l'amministrazione Biden propone di rafforzare la conformità fiscale richiedendo che i trasferimenti di almeno 10.000 dollari in criptovaluta siano segnalati all'Internal Revenue Service.
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Nigeria
Tigran Gambaryan, compliance officer di Binance, è stato arrestato in Nigeria con l'accusa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. L'arresto ha fatto seguito a una richiesta di pagamento di 150 milioni di dollari in criptovalute, che Gambaryan ha interpretato come un tentativo di estorsione.
Anche se alla fine Gambaryan è stato prosciolto dalle accuse di evasione fiscale, l'incidente sottolinea le complessità normative con cui si confrontano gli scambi di criptovaluta in varie giurisdizioni.
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