Il procuratore generale di New York Letitia James ha citato in giudizio due società per aver gestito schemi piramidali di criptovaluta che hanno frodato più di 11.000 newyorkesi per oltre un miliardo di dollari in criptovaluta. Le due società, AWS Mining e Novatechfx (Novatech), hanno preso di mira gli immigrati vulnerabili, soprattutto quelli provenienti da Haiti, e le comunità religiose, promettendo loro “libertà finanziaria”.

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Le aziende hanno sfruttato le reti di social media per raggiungere comunità ignare, inducendole a investire nei programmi. Ora, AG James vuole vietare le loro operazioni illegali a New York e riportare la sanità mentale nel settore.

L'AG Letitia James si muove per ristabilire l'ordine

AG James ha intentato una causa contro le due aziende e i loro fondatori per aver fatto false promesse agli investitori, con la conseguenza che i newyorkesi hanno perso i loro investimenti. Nella sua dichiarazione, ha osservato che le enormi somme di denaro investite in Novatech non sono mai state “impiegate in attività commerciali legittime sulla loro piattaforma”.

Tra agosto 2019 e aprile 2023, gli investitori hanno depositato presso Novatech più di un miliardo di dollari in criptovaluta. Tuttavia, solo una piccola parte dell’importo, meno di 26 milioni di dollari, è stata scambiata sulla piattaforma.

“A migliaia di newyorkesi è stata falsamente promessa una vita migliore se si fossero semplicemente fidati di Novatech e AWS Mining con i loro soldi, ma era tutta una bugia”.

NYAG Letitia James.

"Stiamo vedendo i reali pericoli delle piattaforme di criptovaluta non regolamentate con schemi come questi", ha aggiunto. AG James cerca di ripulire la città dalle imprese senza scrupoli e dai loro fondatori che si presentano in modo falso per ingannare le persone con i loro "risparmi di una vita". Con l'azione legale l'AG spera anche di garantire un risarcimento finanziario alle vittime degli schemi piramidali.

Una scia continua di buffonate fuorvianti

Secondo la dichiarazione di AG James, dopo il crollo di AWS Mining nel 2019, i suoi fondatori fondarono Novatech e continuarono con un “modello di inganno”, promettendo rendimenti elevati agli investitori.

Prima del suo collasso, AWS Mining prometteva un ritorno sull’investimento (ROI) mensile compreso tra il 15% e il 20% e un rendimento del 200% in 13-15 mesi. Ma il documento afferma inoltre che i rendimenti garantiti del 200% erano fraudolenti e che “il suo sistema era insostenibile”. Una delle imputate, Cynthia Petion, ha affermato che la società ha pagato bonus e rendimenti “troppo alti per troppo tempo”, il che la rendeva insostenibile.

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Dopo aver fondato Novatech, Petion si è rinominata “Reverendo CEO”, proclamando agli investitori che l’azienda era la visione di Dio. Tuttavia, nelle chat private con i suoi complici, si definiva “la guardiana dello zoo”, mentre gli investitori venivano definiti “una setta”.

Commentando la mossa di AG James, il membro dell'Assemblea Clyde Vanel ha riconosciuto che le tecnologie criptovaluta e blockchain hanno il potenziale per migliorare l'inclusione finanziaria. Ma anche i cattivi attori li sfruttano per ingannare le persone.

Reporting criptopolitico di Enacy Mapakame